CSSC Science & Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2017

Apr 28, 2017

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2017-023

中船科技股份有限公司监事会

七届十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司七届十四次监事会会议于 2017 年 4 月 27 日在上海江 南造船大厦 28 楼会议室召开。本次会议的会议通知于 2017 年 4 月 17 日发出。 公司 4 名监事出席了会议，监事彭卫华先生因工作原因，委托监事李志平先生出 席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席李志平先生主持，会议审议并以书 面表决方式全票通过了以下决议：

• 1、审议《公司 2016 年度监事会报告》；

  • 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 2、审议《公司 2016 年度报告及摘要》；

  • 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 3、审议《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

  • 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 4、审议《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》；

  • 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 5、审议《关于使用闲置募集资金委托理财的议案》。

  • 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

其中，议案 1、2 将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 29 日