CSSC Science & Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2017

Apr 28, 2017

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2017-029

中船科技股份有限公司

关于重大资产重组过渡期损益情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、过渡期损益情况概述

根据《中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业集团公 司发行股份购买资产协议》及其修订版，对于中船第九设计研 究院工程有限公司（以下简称：中船九院）过渡期安排及标的 期间损益的归属如下：

以标的资产交割完成为前提，自评估基准日起至标的资产 交割基准日期间，标的资产及相关业务产生的损益原则上由中 国船舶工业集团公司（以下简称：中船集团）享有或承担。

对于采用收益法进行评估的7 家公司，从评估基准日到交 割基准日期间产生的收益根据中船九院对这些公司所持股权的 持股比例归属于上市公司，产生的亏损，则由中船集团按照中 船九院对这些公司所持股权比例向上市公司补足。

二、交割审计的情况

根据信永中和会计师事务所（普通有限合伙）出具的交割 审计报告，相关情况如下：

公司向中船集团发行股份购买资产（以下简称：本次重大 资产重组）的评估基准日为2015 年7 月31 日。2016 年10 月，

中船集团已将中船九院100%股权过户至公司名下，并已完成工 商变更手续。本次重大资产重组各方同意并确认，以2016 年9 月30 日为审计基准日，交割过渡期确定为自2015 年8 月1 日 至2016 年9 月30 日止。

中船九院过渡期间损益确定如下：归属于母公司净利润 （合并报表）为115,603,765.44 元，采用收益法进行评估的7 家公司产生的收益为42,548,243.72 元，采用假设开发法进行 评估的3 家公司产生的收益为70,915,424.88 元，由此，过渡 期间由中船集团享有的金额为2,140,096.84 元。 特此公告。

中船科技股份有限公司 2017 年 4 月 29 日