CSSC Science & Technology Co., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Mar 31, 2017

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：2017-020

中船科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

• 一

• ( ) 股东大会召开的时间：2017 年3 月31 日

• (二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

• (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,694,278
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.5086

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长高康先 生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事9 人，出席4 人，董事周辉先生、李明宝先生、王军先生、张 新龙先生，独立董事杜惟毅先生因工作原因未能亲自出席会议；

• 2、公司在任监事5 人，出席4 人，监事彭卫华先生因工作原因未能亲自出席会 议；

• 3、公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称： 关于公司全资子公司下属公司向关联企业借款的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	23,762,005	99.999891	10	0.000042	16	0.000067

2 、 议案名称： 关于公司全资子公司对外提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	327,694,252	99.999992	10	0.000003	16	0.000005

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	同意	反对	反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司全资子公司下属公	23,762,005	99.999891	10	0.000042	16	0.000067

	司向关联企业
	借款的关联交
	易议案
	关于公司全资
2	子公司对外提	23,762,005	99.999891	10	0.000042	16	0.000067
	供担保的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

• 1、议案 1 为关联议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有 限责任公司已回避表决。

• 2、无特别决议议案。

• 3、议案 1、2 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：李备战、沈粤

• 2、 律师鉴证结论意见：

中船科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集 人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司 章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中船科技股份有限公司 2017 年4 月1 日