CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 15, 2017

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2017-015

中船科技股份有限公司

七届二十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十五次董事会于 2017 年 3 月 15 日以通讯表决的方式召开。公司全体董事以书面表决方式行使表决权， 会议审议并全票通过了以下议案：

决议一：审议通过《关于公司全资子公司下属公司向关联企业借款的关联交 易预案》；

会议以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过议案。

公司董事会同意全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称 “中船九院”）下属徐州中船阳光投资发展有限公司（以下简称“阳光投资”） 向中船财务有限责任公司借款人民币95,000 万元用于徐州市泉山区徐商公路北 侧桃花源片区棚户区改造项目（以下简称“棚户区改造项目”）的建设，借款期 限为五年，借款年利率为基准利率上浮10%。本预案尚需由公司股东大会审议通 过。

决议二：审议通过《关于公司全资子公司对外提供担保的预案》；

会议以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过议案。

公司董事会同意中船九院按其 51%的出资比例为阳光投资的棚户区改造项 目向金融机构申请融资事项提供担保的总额进行核定，授权担保总额不超过人

民币 127,500 万元。其中，阳光投资本次借款金额为95,000 万元，中船九院相 应需提供的贷款担保金额为48,450 万元，相关法律文件由公司全资子公司中船 九院经理层办理、签署；阳光投资其余155,000 万元的融资贷款相应需中船九 院提供的79,050 万元贷款担保事项将授权公司董事会审议并决策，授权有效期 为经公司股东大会审议通过本事项之日起之后365 个日历日内，超出授权范围 的其他事项，公司将另行履行决策程序。本预案尚需由公司股东大会审议通过。

决议三：审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议 案》；

会议以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过议案。

公司董事会同意于2017 年3 月31 日召开公司2017 年第二次临时股东大会， 具体事宜由公司办公室负责。

公司独立董事对议案一出具了一致认可的事前认可意见，对议案一和议案 二出具了一致同意的独立意见，公司董事会审计委员会对议案一出具了同意的 书面核查意见；议案一为关联交易，关联董事高康、周辉、李明宝、王军、张 新龙、朱云龙均回避表决。其中，议案一、议案二将提交公司 2017 年第二次临 时股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会 2017 年 3 月 16 日