CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Nov 15, 2016

中船钢构工程股份有限公司独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》和《公司章程》等有关 规定，我作为中船钢构工程股份有限责任公司（以下简称“公司”）的独立 董事，对 2016 年 11 月 14 日召开的七届二十次董事会会议审议的：1、《关 于将中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司100%股权以非公开协议转让方式 转让给中国船舶工业集团公司的预案》，2、《关于将南京中船绿洲环保有限 公司33.33%股权以非公开协议转让方式转让给南京中船绿洲机器有限公司 的议案》，3、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年财务审计机构的预案》，4、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2016 年内控审计机构的议案》，5、《关于修改中船钢 构工程股份有限公司日常关联交易的预案》进行了审议，发表如下独立意 见：

1、公司本次非公开协议转让中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司100% 股权、南京中船绿洲环保有限公司33.33%股权是公司业务结构调整的重要 环节。本次非公开协议转让的意向受让方分别为中国船舶工业集团公司、 南京中船绿洲机器有限公司，上述意向受让方均为公司的关联方，本次交 易构成关联交易。经审阅相关资产评估报告，认为：本次交易定价公允， 决策程序合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的 情况。

2、经查阅信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质 证书等资料，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）符合中国证 监会对上市公司年审会计师事务所的要求，此次续聘事项不会损害公司及 其他股东特别是中小股东的利益，续聘审议程序符合相关规定。

3、鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实际 进展情况，公司现根据中船第九设计研究院工程有限公司实际业务情况对 公司日常关联交易重新预计并做相关调整。作为公司的实际控制人，中国 船舶工业集团公司是我国综合实力最强的造船集团，公司与其发生关联交 易有利于公司持续稳定的发展。交易过程中，公司能遵循公开、公平、公 正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，能完全独立决策，顾及了公 司和全体股东的利益。公司日常关联交易不存在资源转移或利益输送情况， 不会损害公司及公司股东利益；该预案既能满足公司实际生产经营高效决 策的需求，又符合法定的审议程序。

我同意公司七届二十次董事会会议审议的：1、《关于将中船鼎盛（上 海）钢构工程有限公司100%股权以非公开协议转让方式转让给中国船舶工 业集团公司的预案》，2、《关于将南京中船绿洲环保有限公司33.33%股权以 非公开协议转让方式转让给南京中船绿洲机器有限公司的议案》，3、《关于 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年财务审计机 构的预案》，4、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2016 年内控审计机构的议案》，5、《关于修改中船钢构工程股份有限公 司日常关联交易的预案》。

（以下无正文）

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