CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jul 4, 2016

证券代码：600072 证券简称：钢构工程 编号：临 2016-031

中船钢构工程股份有限公司

七届十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司（以下简称“钢构工程”或“公司”）七届十六次董 事会于 2016 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。公司全体董事以书面表决方式， 审议并全票通过了以下议案：

决议一：审议通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易有关备考审阅报告的议案》。

会议以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过议案。

公司董事会同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中船钢构 工程股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（XYZH/2016BJA60448），并将 该报告作为向监管部门提交的补充材料。

决议二：审议通过《关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提 供担保的议案》。

会议以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过议案。

公司董事会同意为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供贷款担保， 并授权公司经理层具体办理、签署相关法律文件。本次贷款人为中船财务有限责 任公司，第一笔贷款担保金额为人民币 3000 万元，贷款年利率为基准利率 4.35%， 贷款期限为 2016 年 7 月 11 日起至 2017 年 7 月 10 日止；第二笔贷款担保金额为 人民币 16000 万元，贷款年利率为基准利率 4.35%，贷款期限为 2016 年 8 月 9

日起至 2017 年 8 月 8 日止。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2016 年 7 月 5 日