CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jun 16, 2016

中船钢构工程股份有限公司独立董事

关于七届十五次董事会相关议案的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司 证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等 法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中船钢构工程股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，在公司 第七届董事会第十五次会议审议《关于调整本次重大资产重组募集配套资 金股份发行价格调整机制的议案》以及《关于调整本次重大资产重组募集 配套资金股份发行价格的议案》的议案前，我们收到了公司提供的相关议 案及资料，经审阅，我们认为：

2016 年 6 月 3 日，公司七届十四次董事会审议通过了《关于调整公 司发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格的议案》。对发行股份 购买资产和募集配套资金的股份发行价格均进行了调整。

根据新的政策，对于募集配套资金部分的股份发行价格的调整需经过 股东大会审议，本次董事会审议的《关于调整本次重大资产重组募集配套 资金股份发行价格调整机制的议案》，已经明确：募集配套资金的股份发 行价格调价机制进行了调整，调整后的发行底价为调价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价的 90%且不低于发行股份购买资产的股份发行价 格，并需经股东大会审议通过后方可实施。

由于募集配套资金股份发行价格调整机制进行了变更，因此董事会拟 对募集配套资金股份发行价格调整方案作为独立议案进行再次审议。 我们认为，上述对于募集配套资金的股份发行价格机制的调整以及对 于募集配套资金股份发行价格调整内容的再次审议，符合相关法律法规的 规定，调整的内容审批程序更完善，有利于保护全体股东的利益。因此， 我们同意将《关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格调整 机制的议案》以及《关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行价 格的议案》提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

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