CSSC Science & Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2013

Mar 7, 2013

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2013-006

中船江南重工股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 日常关联交易需提交股东大会审议

• 关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而对关联 人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中船江南重工股份有限公司六届五次董事会会议于2013 年3 月 7 日在上海 公司办公室召开，会议审议通过了《关于公司与中国船舶工业集团公司签署持续 性关联交易框架协议的预案》和《关于公司日常关联交易的预案》，关联董事孙 伟、黄成穗、曾祥新、周辉回避表决，上述预案以同意4 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

独立董事就上述预案发表了事前认可的声明及独立意见。

上述预案需提交股东大会审议通过，与上述预案有利害关系的关联股东将对 该议案回避表决。

（二）日常关联交易 2012 年度完成及 2013 年预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额和实际发 生金额差异较大的 原因
向关联人销售产品、商 品、提供劳务	江南造船(集团)有 限责任公司	46,490.00	16,164.57	承接江南集团船配 项目减少

1

向关联人销售产品、商 品、提供劳务	上海江南长兴重工 有限责任公司	30,539.00	37,545.17	承接江南长兴重工 船配项目增加
向关联人销售产品、商 品、提供劳务	中船集团下属其他 成员单位	11,004.00	22,235.93	承接集团内其他单 位船配项目增加
小计		88,033.00	75,945.67
接受关联人提供的商 品、劳务	江南造船(集团)有 限责任公司	442.00	2,348.05	委托江南集团加工 的船配项目加工费 增加
接受关联人提供的商 品、劳务	上海东鼎钢结构有 限公司	10,240.00	1,559.24	委托上海东鼎船配 项目加工费减少
接受关联人提供的商 品、劳务	中船集团下属其他 成员单位	3,680.00	3,543.73
小计		14,362.00	7,451.02
在关联人的财务公司存 款	中船财务有限责任 公司	10,000.00	10,004.00
在关联人的财务公司贷 款	中船财务有限责任 公司	50,000.00	26,000.00	原预计的贷款未申 请
合计		162,395.00	119,400.69

（三）日常关联交易预计金额和类别

						单位：万元	单位：万元
关联交 易类别	关联人	本次预计金 额	占同 类业 务比 例（%）	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额	上年实际发 生金额	占同 类业 务比 例（%）	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联 人销售 产品、商 品、提供 劳务	江南造船 (集团)有 限责任公 司	36,700.00	32.29	2,563.30	16,164.57	15.91	预计承接江南集 团船配项目增加
向关联 人销售 产品、商 品、提供 劳务	上海江南 长兴重工 有限责任 公司	26,200.00	23.05	1,317.98	37,545.17	5.41	预计承接江南长 兴重工船配项目 减少
向关联 人销售 产品、商 品、提供 劳务	上海外高 桥造船有 限公司	3,000.00	2.64	779.69	3,037.73	8.42

2

向关联 人销售 产品、商 品、提供 劳务	中船集团 下属其他 成员单位	1,500.00	1.32	215.88	19,198.20	32.43	预计承接集团内 其他单位船配项 目减少
小计		67,400.00	59.30	4,876.86	75,945.67	62.17
接受关 联人提 供的商 品、劳务	江南造船 (集团)有 限责任公 司	2,141.00	2.07		2,348.05	2.35
接受关 联人提 供的商 品、劳务	中船第九 设计研究 院工程有 限公司	1,026.00	0.99		95.91	0.02	预计委托中船九 院公司设计费增 加
接受关 联人提 供的商 品、劳务	上海船舶 工程质量 检测有限 公司	700.00	0.68	21.81	283.26	0.36	预计委托上海船 舶检测公司检测 费增加
接受关 联人提 供的商 品、劳务	上海东鼎 钢结构有 限公司	489.00	0.47		1,559.24	1.40	预计委托东鼎公 司船配项目加工 费减少
接受关 联人提 供的商 品、劳务	中船集团 下属其他 成员单位	541.00	0.52	3.12	3,164.56	6.89	预计委托集团内 其他单位船配项 目加工费减少
小计		4,897.00	4.74	24.93	7,451.02	11.02
在关联 人的财 务公司 存款	中船财务 有限责任 公司	10,000.00		10,004.00	10,004.00
在关联 人的财 务公司 贷款	中船财务 有限责任 公司	26,000.00		26,000.00	26,000.00
合计		108,297.00		40,905.79	119,400.69

二、关联方介绍和关联关系

中国船舶工业集团公司（含其成员单位）

3

法人代表：胡问鸣 注册资本：637,430 万元 成立日期：1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理；船舶、海洋工程项目的 投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机 械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设 备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各 类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易； 承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的 劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。 办公地址：上海市浦东大道1 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。 关联关系：本公司实际控制人。

江南造船（集团）有限责任公司 法人代表：黄永锡 注册资本：134,840.011 万元 成立日期：1990 年 7 月 2 日

主要经营业务或管理活动：军工产品、船舶修造，各类机电设施、非标设备、 相关技术与劳务及经贸部批准的自营进出口业务（按章程），压力容器，起 重机械，钢结构制造，金属材料，建筑装潢材料，汽车修理，装卸，桥梁钢 结构。

办公地址：上海市崇明县长兴江南大道988 号 履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。 关联关系：本公司控股股东。

上海江南长兴重工有限责任公司

法人代表： 林鸥

4

注册资本：242,487.6923 万元 成立日期：2006 年 12 月 7 日

主要经营业务或管理活动：钢结构、港口机械、机械电子设备、船舶、船用 设备、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备的销售、设计、制造、 修理及以上自有设备的租赁，船舶、海洋工程项目的投资，从事货物及技术 的进出口业务，造船和钢结构专业领域的技术开发、技术转让、技术服务、 技术咨询。

办公地址：上海市浦东大道1 号2203 室 履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。 关联关系：同一最终控制人。

中船财务有限责任公司

法人代表：孙云飞 注册资本：91,800 万元 成立日期：1997 年 7 月 8 日

主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代 理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资， 对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应 的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资 租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券， 对金融机构的股权投资，有价证券投资，从事成员单位产品的买方信贷及融 资租赁，即期结售汇业务，中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 办公地址：上海市浦东大道1 号2306C 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。 关联关系：同一最终控制人。

中船第九设计研究院工程有限公司

法人代表：孙伟

5

注册资本：28,910 万元 成立日期：1994 年 2 月 4 日

主要经营业务或管理活动：房屋建筑工程，承担境外和境内国际国内招标工 程的勘察、咨询、设计和监理项目；承包境外工程和境内国际国内招标工程； 上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程的劳务人员； 国内外工程咨询、可行性研究、项目评估、勘察、设计、监理，室内装饰、 非标准设备设计、环境评价，承包上述工程项目所需设备、材料出口及代购 代销，起重机械制造（限分支），技术劳务输出。 办公地址：武宁路303 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。 关联关系：同一最终控制人。

上海外高桥造船有限公司

法人代表：黄永锡 注册资本：286,000 万元 成立日期：1999 年 5 月 27 日

主要经营业务或管理活动：船舶、港口机械、起重运输机械、压力容器、冶 金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结构件的设计制造修理；海 洋工程、建筑桥梁、机电成套工程，船舶相关材料、设备的销售，经营本企 业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪 器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁 止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，及以上 相关业务的咨询服务。

办公地址：浦东新区外高桥洲海路3001 号 履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：同一最终控制人。

上海船舶工程质量检测有限公司

法人代表：肖善红

6

注册资本：500 万元

成立日期：2006 年 12 月 4 日 主要经营业务或管理活动：船舶工程检测，船舶工程技术服务；钢结构工程 质量检测，原材料材质理化检测，金属材料无损检测，非金属材料技术检测， 钢结构工程监理，金属材料、建材、五金交电的销售，检测设备的维修。 办公地址：中山南二路851 号四楼一层

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：同一最终控制人。

上海东鼎钢结构有限公司 法人代表：邓广玖 注册资本：5,500 万元 成立日期：1998 年 9 月 30 日

主要经营业务或管理活动：钢结构设计、制造和安装，船舶分段、船用结构 件、柴油机结构件的制造，金属材料、焊接材料的销售，经营本企业自产产 品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的 进口业务

办公地址：上海市浦东孙桥镇桥弄村 履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：同一最终控制人。

三、关联交易主要内容和定价依据

本公司所有关联交易的定价均参照市场价。

2013 年 3 月本公司与中船集团之间签订了关联交易框架协议（2013 年-2015 年），公司在2013－2015 年三年内的日常关联交易均在框架协议范围内，按彼此 之间签署的购销合同执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

中船集团为本公司的实际控制人，是国内主要的船舶制造企业，随着公司发

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展船配产品的战略推进，船配产品将成为公司持续稳定的产品之一，这部分关联 交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则， 严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了 公司及全体股东的利益。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2013 年 3 月 7 日

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