CSSC Science & Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2012

Apr 17, 2012

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2012-003

中船江南重工股份有限公司 五届十二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船江南重工股份有限公司五届二十次董事会会议于2012 年4 月 14 日在上 海公司办公室召开，全部 5 名监事出席了本次会议，会议由常荣华先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致审议通过了如下议案：

1、2011 年度监事会报告；

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

2、公司 2011 年度报告及摘要；

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会对公司2011 年年度报告发表的审核意见为：

1）公司 2011 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定；

2）公司 2011 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状 况，信永中和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报 告。

3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。

• 3、关于公司监事会换届选举的预案。

公司第五届监事会至 2011 年年度股东大会到期，根据《公司法》及本公司 章程的有关规定，须进行换届选举。公司第六届监事会成员拟由常荣华、万育红、

1

王军、陈永弟、沈宏斌组成，其中陈永弟、沈宏斌为公司职工监事。(履历表附 后)

以上议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司监事会 2012 年 4 月 17 日

2

附：监事会成员候选人履历

常荣华：中共党员，大学本科，曾任沪东造船（集团）有限公司财务处副处 长、财务部副部长（主持），沪东中华造船（集团）有限公司财务部部长、副总 会计师，江南造船（集团）有限责任公司副总会计师、总会计师，上海江南长兴 重工有限责任公司总会计师，现任中国船舶工业集团公司财务部副主任（主持工 作）。

万育红：中共党员，硕士学位，高级经济师。曾任中国船舶工业集团公司人 事部人事二处副处长、处长，人事一处处长、人事部主任助理，现任中国船舶工 业集团公司人事部副主任。

王军：中共党员，大学本科，高级经济师，曾任广州广船国际股份有限公司 总经办法律室副主任、主任、风险管理部副部长、部长、总法律顾问、总经理助 理，中国船舶工业集团公司资产部主任助理、副主任、办公厅法律事务处处长（交 流）。现任中国船舶工业集团公司资产部副主任、办公厅法律事务处处长（交流）， 广州广船国际股份有限公司总法律顾问、总经理助理。

陈永弟：中共党员，大专学历，助理政工师，曾任江南造船厂机制车间工艺 员，江南重工股份有限公司机制车间团总支书记、工段长、综合管理科科长、分 工会主席，党群工作部副主任，现任中船江南重工股份有限公司审计监察部主任、 党群工作部副主任。

沈宏斌：中共党员，大专学历，高级工程师，曾任江南造船厂木工车间团总 支书记、教育员、工艺员，江南造船厂舾装车间劳资组长、工会主席、副主任， 江南造船厂内装车间主任、造船事业部副部长、分党委书记，现任中船江南重工 股份有限公司上层建筑建造中心主任。

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