CSSC Science & Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2011

Mar 29, 2011

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2011-004

关于中船江南重工股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司需就当年日常关联交 易协议进行审议，并就下一年度是否仍按现有协议内容执行有关交易作出决议， 现根据公司与中国船舶工业集团公司签订的关联交易框架协议（2010 年－2012 年）的规定，并结合公司 2010 年度关联交易的实际情况，对公司 2011 年日常关 联交易预计如下：

一、 2010 年日常关联交易的基本情况 单位：元

一、2010 年日常关联交易的基本	情况		单位：元
关联交易方	关联交易 内容	关联交易 定价原则	关联交易金额
上海江南长兴重工有限责任公司	销售商品	参考市价	336,396,249.94
上海江南长兴重工有限责任公司	提供劳务	参考市价	52,015,143.80
江南造船(集团)有限责任公司	销售商品	参考市价	195,551,105.19
江南造船(集团)有限责任公司	提供劳务	参考市价	26,303,347.10
上海船厂船舶有限公司	销售商品	公开招标	98,042,307.69
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	销售商品	参考市价	94,195,657.02
上海江南长兴造船有限责任公司	销售商品	参考市价	15,613,480.74
上海江南长兴造船有限责任公司	提供劳务	参考市价	42,220,058.09
上海外高桥造船有限公司	销售商品	参考市价	985,511.10
上海外高桥造船有限公司	提供劳务	参考市价	47,186,139.19
广州中船南沙龙穴建设发展有限责任 公司	销售商品	公开招标	16,880,341.88
广州中船黄埔造船有限公司	销售商品	公开招标	7,930,769.23
沪东中华造船（集团）有限公司	销售商品	公开招标	7,461,538.47
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	销售商品	参考市价	6,107,656.08
中国船舶工业贸易上海公司	销售商品	参考市价	1,217,225.64
华海船用货物通道设备公司	提供劳务	参考市价	1,000,000.00
上海江南机电工程公司	销售商品	参考市价	638,830.78
上海中船长兴建设发展有限公司	销售商品	参考市价	458,632.50
上海中船长兴建设发展有限公司	销售商品	公开招标	19,705,160.85
中船第九设计研究院工程有限公司	销售商品	参考市价	42,735.04
上海长南劳务服务有限公司	接受劳务	参考市价	24,589,083.50

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2011-004

上海东鼎钢结构有限公司	购买商品	参考市价	24,238,884.87
上海中船防火防腐工程技术有限公司	购买商品	参考市价	10,891,818.26
江南造船(集团)有限责任公司	动能费	参考市价	10,319,099.46
江南造船(集团)有限责任公司	购买商品	参考市价	2,102,108.06
江南造船(集团)有限责任公司	接受劳务	参考市价	841,687.17
上海江南长兴重工有限责任公司	购买商品	参考市价	4,639,471.05
广州中船黄埔造船有限公司	购买商品	参考市价	3,544,823.58
上海江南机电工程公司	购买商品	参考市价	2,444,813.67
九江海天设备制造有限公司	接受劳务	参考市价	1,625,427.35
上海江南长兴企业发展有限公司	购买商品	参考市价	833,333.36
北京中船信息科技有限公司	接受劳务	参考市价	558,982.56
上海江南船舶管业有限公司	购买商品	参考市价	332,996.58
上海江南船艇制造有限公司	购买商品	参考市价	465,812.01
广东广船国际电梯有限公司	购买商品	参考市价	243,589.74
上海江南长兴造船有限责任公司	购买商品	参考市价	311,794.87
九江中船长安消防设备有限公司	购买商品	参考市价	204,127.36
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	购买商品	参考市价	7,264.96
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	接受劳务	参考市价	100,000.00
上海江南计量检测站	接受劳务	参考市价	114,400.00
中国船舶报社	接受劳务	参考市价	7,000.00
上海沪临重工有限公司	接受劳务	参考市价	5,897.43
沪东中华造船（集团）有限公司	购买商品	参考市价	4,754.50
上海扬子国际旅行社有限公司	接受劳务	参考市价	2,000.00
上海船舶工程质量检测有限公司	接受劳务	参考市价	115,498.66
合计			1,058,496,559.33

2011 年日常关联交易的预计情况 单位：万元

2011 年日常关联交易的预	计情况	单位：万元
关联交易类别	关联人	总金额
为关联方提供物资和劳务	中船集团	113302
接受关联方物资和劳务	中船集团	8833
存款	中船集团（财务公司）	10000
贷款	中船集团（财务公司）	6000

为关联方提供物资和劳务的金额为公司对 2011 年当年合同签订金额的预计，部 分合同业务的交货跨期会超过一年，故在 2011 年实际销售过程中，关联交易金 额可能与本预计金额存在差异。届时公司将在 2011 年年报中进行详细披露。

二、关联方介绍和关联关系

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2011-004

中国船舶工业集团公司（含其成员单位）

法人代表：谭作钧 注册资本：637,430 万元 成立日期：1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理，船舶海洋工程项目的投 资，舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备的研究、 设计、开发、制造、修理、租赁、销售、外轮修理，经营对销贸易和转口贸 易，承包境外船舶工程及境内外招标工程

办公地址：上海市浦东大道1 号 履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。 关联关系：本公司实际控制人。

三、定价政策和定价依据

本公司所有关联交易的定价均参照市场价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

中船集团为本公司的实际控制人，是国内主要的船舶制造企业，随着公司逐 步发展船配产品的战略推进，船配产品将成为公司持续稳定的产品之一，这部分 关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的 原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实 维护了公司及全体股东的利益。

五、审议程序

本预案为关联交易，董事会审议中，关联董事回避了表决，董事会通过后将 提交公司 2010 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

公司的三位独立董事就本预案出具了一致同意的独立意见。

六、关联交易协议签署情况

2010 年 3 月本公司与中船集团之间签订了关联交易框架协议（2010 年-2012 年），公司在2010－2012 年三年内的日常关联交易均在框架协议范围内，按彼此 之间签署的购销合同执行。

七、 备查文件目录

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2011-004

• 1、中船江南重工股份有限公司与中国船舶工业集团公司持续性关联交易框

• 架协议（2010 年-2012 年）；

• 2、《中船江南重工股份有限公司的独立董事意见》；

请各位董事审议，并按有关法规的规定予以表决。

本预案尚须经公司 2010 年年度股东大会审议。

中船江南重工股份有限公司董事会 2011 年 3 月 29 日