CSSC Science & Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2010

Jan 5, 2010

证券代码：600072 证券简称：中船股份 编号：临 2010-001

中船江南重工股份有限公司

第五届第五次董事会会议决议公告

暨召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船江南重工股份有限公司五届五次董事会会议于 2010 年 1 月 5 日以通讯 表决方式召开，全部 9 名董事对各项议案进行了审议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司2009 年财务审计机构变更的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司 合并，中和正信会计师事务所有限公司为存续主体。合并后的主体改名为“天健 正信会计师事务所有限公司”。故我公司2009 年财务审计机构将变更为天健正 信会计师事务所有限公司，年度审计费用不变。

二、关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

现将会议有关事宜公告如下：

1、会议基本情况

• 1）会议召集人：公司董事会

• 2）会议时间：2010 年 1 月 25 日上午 9：00 点

• 3）会议方式：现场会议

• 4）会议地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

• 5）股权登记日：2010 年 1 月 20 日

• 2、会议审议事项：

  • 1）关于公司2009 年财务审计机构变更的议案；

  • 3、会议出席对象：

• 1. 2010 年 1 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

  • 1. 本公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

  • 4、会议登记方法：

法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人 股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、 委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止 前用传真或信函方式办理登记。

• 5、登记地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦十一楼。

• 6、登记时间：2010 年 1 月 22 日上午 9 时至下午 4 时，信函登记以当地邮

• 戳为准。

  • 7、注意事项：

  • 1. 会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

  • 2）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式

• 的礼品，请广大投资者予以理解和配合。

  • 通讯地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼中船股份公司办公室 邮政编码：200023

联系电话：（021）53023456-672

传真：（021）63141103

联系人：黄来和、赵军

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会 2010 年 1 月 6 日

附 1：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中船江南重工股份有限公

司 2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期：

（注：授权委托书剪报、复印有效。）