CSSC Science & Technology Co., Ltd - Regulatory Filings 2008

股票简称：中船股份证券代码：600072 编号：临 2008-005

中船江南重工股份有限公司四届七次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中船江南重工股份有限公司四届七次监事会会议于 2008 年 4 月 10 日在江南造船大厦 11 楼董事会会议室举行，4 名监事出席了本次会议，万育红监事因工作原因未亲自出席本次会议，委托李勇监事行使表决权，会议由施逸安先生主持，一致审议通过了如下决议：

1、2007 年度监事会报告；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司 2007 年度报告及摘要；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司2007 年年度报告发表的审核意见为：

1）公司 2007 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）公司 2007 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，立信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

其中 1 将提交公司 2007 年年度股东大会审议。

特此公告！

中船江南重工股份有限公司监事会

2008 年 4 月 10 日