CSSC Science & Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2008

Apr 11, 2008

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2008-006

中船江南重工股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司需就当年日常关联交 易协议进行审议，并就下一年度是否仍按现有协议内容执行有关交易作出决议， 现根据公司与中国船舶工业集团公司签订的关联交易框架协议（2007 年－2009 年）的规定，并结合公司 2007 年度关联交易的实际情况，对公司 2008 年日常关 联交易预计如下：

一、 2007 年日常关联交易的基本情况 单位：元

一、2007 年日	常关联交易的基本情况	单	位：元
关联交易类别	关联人	总金额	占同类交易的比例
向关联方采购材料	江南造船(集团)有限责任公司	22,061,896.33	2.75
向关联方采购劳务	江南造船(集团)有限责任公司	7,793,603.50	0.97
向关联方采购劳务	江南造船（集团）有限责任公司 职工技术协会	2,112,820.62	0.26
向关联方采购劳务	上海江南船舶管业有限公司	248,810.15	0.03
向关联方采购劳务	上海江南机电工程公司	5,191,025.48	0.65
向关联方采购劳务	上海求新船舶附件厂	1,504,273.51	0.19
向关联方采购劳务	上海海联船舶劳务工程公司	4,565,862.08	0.57
向关联方采购劳务	上海华艺船舶内装工程公司	380,000.00	0.05
向关联方采购劳务	广州广船国际股份有限公司	54,772,389.47	6.83
向关联方采购劳务	广州中船黄浦造船有限公司	3,501,978.85	0.44
向关联方采购劳务	沪东中华造船（集团）有限公司	6,520,329.05	0.81
向关联方采购劳务	九江海天设备制造有限公司	28,763,675.24	3.59
向关联方采购劳务	上海船舶工艺研究所	2,212,803.42	0.28
向关联方采购劳务	上海江南长兴企业发展有限公司	2,010,380.37	0.25
向关联方采购劳务	上海南莘物资储运中心	481,712.00	0.06
关联方销售	江南造船(集团)有限责任公司	90,513,695.33	8.44

关联方销售	上海江南建设工程总承包有限责 任公司	9,114,987.00	0.85
关联方销售	上海求新造船厂	16,645,780.00	1.55
关联方销售	上海江南船舶管业有限公司	51,589.74	0.00
关联方销售	上海外高桥造船有限公司	8,034,871.80	0.75
关联方销售	上海中船长兴建设发展有限公司	33,404,683.93	3.11
关联方销售	上海江南长兴造船有限责任公司	804,786.32	0.08
关联方销售	中船第九设计研究院	3,888,579.49	0.36
关联方销售	镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司	2,113,034.18	0.20
关联方销售	华海船用货物通道设备公司	2,300,000.00	0.21
关联方销售	南京中船绿洲机器有限公司	692,307.69	0.06
关联方销售	江苏德瑞斯华海船用设备有限公 司	6,573,845.31	0.61
合计		316,259,720.86

2008 年日常关联交易的预计情况 单位：万元

2008 年日常关联交易的预	计情况	单位：万元
关联交易类别	关联人	总金额
为关联方提供物资和劳务	中船集团	62962
接受关联方物资和劳务	中船集团	9012
金融服务	中船集团	1000

2008 年的预计情况较 2007 年关联交易发生金额有较大幅度的增加，主要系 公司在与上海江南长兴重工有限责任公司跟踪洽谈 5100 箱舱口盖、导管架等船 舶配件项目，预计合同金额在 4 亿元左右，此部分合同跨期将超过二年，若能签 定，公司今年实际完成的关联交易金额较此预计金额可能会存在一定差异，详细 实施情况公司将在定期报告中予以披露。

二、关联方介绍和关联关系

中国船舶工业集团公司（含其成员单位）

法人代表：陈小津 注册资本：637,430 万元 成立日期：1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理，船舶海洋工程项目的投

资，舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备的研究、 设计、开发、制造、修理、租赁、销售、外轮修理，经营对销贸易和转口贸 易，承包境外船舶工程及境内外招标工程

办公地址：上海市浦东大道1 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：本公司实际控制人。

三、定价政策和定价依据

本公司所有关联交易的定价均参照市场价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

中船集团为本公司的实际控制人，是国内主要的船舶制造企业，随着公司逐 步发展船配产品的战略推进，船配产品将成为公司持续稳定的产品之一，这部分 关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的 原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实 维护了公司及全体股东的利益。

五、审议程序

本预案为关联交易，董事会审议中，关联董事回避了表决，董事会通过后将 提交公司 2007 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

公司的三位独立董事就本预案出具了一致同意的独立意见。

六、关联交易协议签署情况

2007 年 9 月本公司与中船集团之间签订了关联交易框架协议（2007 年-2009 年），公司在2007－2009 年三年内的日常关联交易均在框架协议范围内，按彼此 之间签署的购销合同执行。

七、 备查文件目录

• 1、中船江南重工股份有限公司与中国船舶工业集团公司持续性关联交易框

• 架协议（2007 年-2009 年）；

• 2、《中船江南重工股份有限公司的独立董事意见》；

• 请各位董事审议，并按有关法规的规定予以表决。

本预案尚须经公司 2007 年年度股东大会审议。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会 2008 年 4 月 10 日