CSSC Science & Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2007

Apr 9, 2007

股票简称：江南重工 证券代码：600072 编号：临 2007-007

江南重工股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司需就当年日常关联交 易协议进行审议，并就下一年度是否仍按现有协议内容执行有关交易作出决议， 现根据公司与江南造船（集团）有限责任公司签订的关联交易框架协议（2006 年－2008 年）的规定，并结合公司 2006 年度关联交易的实际情况，对公司 2007 年日常关联交易预计如下：

一、 2006 年日常关联交易的基本情况 单位：万元

一、2006 年日	常关联交易的基本情况	单	位：万元
关联交易类别	关联人	总金额	占同类交易的比例
销售产品或商品（主要为船配件）	江南造船（集团）有限责任公司	8,548.22	10.86%
购买商品和接受劳务	江南造船（集团）有限责任公司	2,818.75	3.85%
销售产品	上海求新造船厂	19,31.23	2.45%
销售产品	上海江南建设工程总承包公司	1,354.37	1.72%
在关联财务公司存款	中船财务有限责任公司	1000	6.57％

预计在 2007 年，公司与江南造船（集团）有限责任公司和上海求新造船厂之间 的产品销售金额总和约为 1 亿元，与中船财务有限责任公司之间的关联交易将与 2006 年基本持平，详细情况公司将在定期报告中披露。

• 二、主要关联方介绍和关联关系

• 1、江南造船（集团）有限责任公司

法定代表人：聂成根

注册资本为 1,441,798,658 元人民币

主要经营：军工产品、船舶修造，各类机电设施、非标设备、相关技术与劳

• 务及经贸部批准的自营进出口业务（按章程），压力容器，起重机械，钢结构制

• 造，金属材料，建筑装潢材料，汽车修理，装卸，桥梁钢结构。

  • 办公地址：上海高雄路2 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：本公司控股股东。

• 2、上海求新造船厂

  • 法定代表人：聂成根

注册资本为 25,000,000 元人民币

主要经营：军工产品、船舶制造，修理，改装，各类机电设备、非标设备、

相关技术及外经贸部批准的自营进出口业务，钢结构制造，起重机械安装，金属 材料。

办公地址：上海机厂路132 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：本公司控股股东——江南造船（集团）有限责任公司下属全资子

公司。

• 3、中船财务有限责任公司

法定代表人：聂成根

注册资本为30600 万元

主要经营：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理

业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位

之间的委托贷款及委托，对成员单位办理票据承兑与贴现等。

办公地址：浦东新区浦东大道1 号2306C 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：公司实际控制法人——中国船舶工业集团公司下属企业。

三、定价政策和定价依据

本公司所有关联交易的定价均参照市场价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司是由江南造船(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)下属的钢 结构事业部改制上市的上市公司，长期以来承担着“集团公司”的船舶配件及起 重设备的制造及加工业务，这部分业务是本公司主要而且稳定的业务之一，在上 市之初“集团公司”承诺：集团将不会在中国境内外任何地方和以任何形式(包 括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与 公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动，因此这部分关联交易将是长期持 续的。本公司在日常交易过程中，遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关 法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股 东的利益。

五、审议程序

本预案为关联交易，董事会审议中，关联董事回避了表决，董事会通过后将 提交公司 2006 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

公司的三位独立董事就本预案出具了一致同意的独立意见。

六、关联交易协议签署情况

2006 年 4 月本公司与江南造船(集团)有限责任公司之间签订了关联交易框架 协议（2006 年-2008 年），并经公司2006 年度股东大会审议通过，公司在2006 －2008 年三年内的日常关联交易均在框架协议范围内，按彼此之间签署的购销 合同执行。

七、 备查文件目录

1、江南重工股份有限公司与江南造船(集团)有限责任公司持续性关联交易 框架协议（2006 年-2008 年）；

2、《江南重工股份有限公司的独立董事意见》；

特此公告。

江南重工股份有限公司董事会 2007 年 4 月 7 日