CSSC Science & Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2004

May 31, 2004

江南重工股份有限公司 2003 年年度股东大会的法律意见书

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北京市金杜律师事务所

关于江南重工股份有限公司2003 年年度股东大会的

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江南重工股份有限公司：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（2000 年修订）的规定，北京市金杜律 师事务所(以下简称“金杜”)接受江南重工股份有限公司(以下简称“公司”)的 委托，指派律师出席了公司2003 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)并 对本次股东大会的相关事项进行见证。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 公司章程；

2. 公司第三届董事会第五次会议决议；

3. 公司第三届监事会第三次会议决议；

4. 公司2004 年4 月15 日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《江南 重工股份有限公司三届五次董事会会议决议暨召开2003 年年度股东大会 公告》；

5. 公司2004 年4 月15 日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《江南 重工股份有限公司三届三次监事会会议决议公告》；

6. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

7. 本次股东大会会议文件。

金杜律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道

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德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下 意见：

一、 股东大会的召集、召开程序

根据公司三届五次董事会决议、公司关于召开本次股东大会的公告及公司章 程的规定，公司于2004 年4 月15 日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的 通知，本次股东大会召开的实际时间和内容与会议通知所载明的事项一致。前述 程序符合法律、法规及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格

根据金杜律师对出席会议的法人股股东的单位证明、法定代表人身份证明、 持股证明及授权委托证明和对个人股股东个人身份证明、股东帐户登记证明、持 股证明及授权委托证明的审查，本次股东大会的出席人员如下：

• 1、公司董事、监事及高管人员；

2、公司股东及股东代表70 人，代表股份数198094197 股，占公司总股本的 54.6547％；

3、公司邀请的其他人员。

上述参会人员所持证件有效，其资格符合法律、法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会的新提案股东资格

本次股东大会没有提出新提案。

四、本次股东大会的表决程序

经金杜律师见证，本次股东大会逐项表决了董事会提出的议案，并按公司章 程的规定监票，当场公布表决结果。金杜律师认为，公司股东大会表决程序及表 决票数符合《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定，表决结果合法有 效。

五、结论意见

基于上述事实，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席

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会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大 会决议合法有效。

北京市金杜律师事务所

律师：牟蓬

2004 年5 月31 日