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**江南重工：关联交易公告

**2001-11-20 20:01

江南重工股份有限公司关联交易公告

根据上海证券交易所事后审核结果,公司于2001年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公司二届八次董事会决议公告中有关配股募股资金调整的二个项目属于关联交易事项,现根据《股票上市规则》等有关法规的规定,作关联交易公告如下：

一、概要：

1、江南重工股份有限公司以下简称“公司” 与中国船舶工业集团公司、中船第九设计研究院于2001年11月12日在上海签署了共同筹建上海中船环境工程有限公司暂名的投资意向书。

2、公司于南京绿州机器厂、中国船舶工业集团公司、中船第九设计研究院于2001年11月12日在上海签署了共同筹建南京绿州环保有限责任公司暂名的投资意向书。

中国船舶工业集团公司是公司控股股东──江南造船集团有限责任公司的控股股东,中船第九设计研究院、南京绿州机器厂都是中国船舶工业集团公司的子公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,上述二项共同投资属关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人──江南造船集团有限责任公司承诺将放弃在公司2001年第一次临时股东大会上对该二项议案的投票表决权。

二、关联方介绍：

企业名称　　注册地址　　　注册　　　　　主营业务　　　　　　　经济　法定

资金　　　　　　　　　　　　　　　　性质　代表人

中国船舶工

业集团公司浦东大道1号　637430万元国有资产投资、经营管理,　　国有　陈小津

船舶、海洋工程项目的投资

；舰船水上、水下武器装备、

民用船舶、船用设备、海洋

工程设备、机械电子设备的

研究、设计、开发、制造、

修理、租赁、销售；技术开

发；外轮修理；物业管理；

自营和代理各类商品及技术

的进出口业务；经营对销贸

易和转口贸易等

中船第九设武宁路303号　3200万元　境内外国际招标工程的勘察、　　国有　　薛增湘

计研究院　　　　　　　　　　　　　咨询、监理、承包；工程咨询

、设计、环境评价；技术、劳

务输出等

南京绿州　南京雨花台中　4657　　　船用辅机、分离机械；环境污　　国有　　孙伟

机器厂　　华门外新建　　万元　　　染防治设备制造、销售；自

营产品进出口业务

三、关联交易标的基本情况：

一关于筹建上海中船环境工程有限公司投资意向书的基本情况：

1、投资各方的法定名称：

江南重工股份有限公司、中国船舶工业集团公司、中船第九设计研究院

2、注册资本及持股比例：

公司注册资本1530万,其中：

江南重工股份有限公司出资600万元,占注册资本的39.22%；

中国船舶工业集团公司出资200万元,占注册资本的13.07%；

中船第九设计研究所出资700万元,占注册资本的45.75%；

公司经营者和技术骨干出资30万元,占注册资本的1.96%。

3、出资方式：投资各方全部以货币资金方式出资。

4、公司经营范围：城市污水及工业废水处理,废气粉尘处理,噪声振动控制及固体废物处理等环保成套工程的咨询、设计及项目总承包,环保新产品、新技术的开发、研究和技术转让,环保设施运营管理,国内外环保新技术、新产品的代理、代销等。

5、公司的经营方向：承接环境工程设计咨询。在确保完成九院环保设计项目前提下,进一步开拓市场,积极承接环境工程项目的承包和新技术、新产品的开发、研究,重点发展膜处理,热泵机组降噪及其他环保装备等,目标是建立具有设计开发、项目承包、设备采购、开车运行等一条龙体系的环境工程公司。

二关于筹建南京绿州环保有限责任公司投资意向的基本情况：

1、投资各方的法定名称：

南京绿州机器厂、江南重工股份有限公司、中国船舶工业集团公司、中船第九设计研究院

2、公司注册情况：

公司注册资本1200万元,其中：

南京绿州机器厂出资650万元,占注册资本的54.17%；

江南重工股份有限公司出资400万元,占注册资本的33.33%；

中国船舶工业集团公司出资100万元,占注册资本的8.33%；

中船第九设计研究院出资50万元,占注册资本的4.17%。

3、出资方式：投资各方全部以货币资金方式出资。

4、公司经营范围：船用、陆用环保设备、设计制造、营销；固体废弃物和污水处理工程的咨询、设计及项目总承包；环保新产品、新技术的研究、开发、应用。

5、公司经营方向及发展目标：

公司将以船用焚烧炉、船用生活污水处理装置、船用油水分离器、管式造水机、换热器等船用环保产品和陆用生活污水工程、陆用油污水处理工程、工业洗毛废水处理工程、流化床型和负压型高浓度化工废液焚烧炉、港口、医用和小型垃圾焚烧炉设备及其处理工程作为公司近期开发的主要目标,在二到四年内引进船用板式造水机和板式换热器技术及产品,同时重点开发系列化和大型化的流化床型和负压型焚烧炉。目标是争取成为国内制造焚烧炉设备的最大生产厂家,同时努力创造条件使公司具备承接较大型环保项目的资格,尽快使公司的综合实力进入中国环保企业十强之列。

公司董事会认为上述二项关联交易充分考虑了公司的利益和股东的利益,对全体股东而言是公平、合理的。

四、批准程序：

上述二项投资项目,须经公司2001年第一次临时股东大会批准后方能实施,与该关联交易有利害关系的关联人──江南造船集团有限责任公司承诺将放弃在公司2001年第一次临时股东大会上对上述关联交易议案的投票权。

五、投资目的：

公司出资与南京绿州机器厂、中国船舶工业集团公司、中船第九设计研究院等共同筹建上海中船环境工程有限公司及南京绿州环保有限责任公司,是充分利用南京绿州机器厂在船用、陆用环保设备领域及中船第九设计研究院在环保设计领域的领先优势,积极拓展公司在环保领域的业务,增强公司的市场竞争能力,从而为公司带来新的利润增长点,促进公司的可持续发展及盈利能力的进一步提高。

六、备查文件

1、江南重工股份有限公司二届八次董事会决议；

2、江南重工股份有限公司二届八次监事会决议；

3、关于组建上海中船环境工程有限公司的投资意向书；

4、关于组建南京绿州环保有限责任公司的投资意向书。

特此公告。

江南重工股份有限公司董事会

2001年11月21日

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