CSSC Science & Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 17, 2014

股票简称：*ST 钢构 证券代码：600072 编号：临 2014-042

中船钢构工程股份有限公司

关于 2014 年第三次临时股东大会通知中授权委托书及投资 者参加网络投票操作流程的补充说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国 证券报》、《上海证券报》刊载了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》 （公告编号：临2014-041），公司2014年第三次临时股东大会（以下称“本次大 会”）采取现场投票与网络投票的表决方式召开。现对本次大会通知的附件1《授 权委托书》和附件2《投资者参加网络投票的操作流程》中关于议案2的投票方式 补充说明如下：

在已发出的公司本次大会通知的附件1中，因公司对议案2《关于增补公司部 分监事的议案》是采用累积投票制，在表明委托意见时须对应填写同意股数。在 附件2中，因公司对议案2《关于增补公司部分监事的议案》采用累积投票制，在 分项表决时须对应填写同意股数。

为便于投资者顺利操作网络投票，准确表达表决意见，公司将附件1《授权 委托书》和附件2《投资者参加网络投票的操作流程》补充完善，具体内容请详 见补充后的附件。

除上述信息补充说明外，公司《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》 其他事项不变。

特此公告。

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附件1:授权委托书格式

授权委托书

中船钢构工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月5日召 开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于增补公司部分董事的议案（选举朱云龙先生为公司第六届 董事会董事；）
2	关于增补公司部分监事的议案	同意股数
2.01	选举李志平先生为公司第六届监事会监事
2.02	选举汤玉军先生为公司第六届董事会监事

备注：

委托人应在委托书中对议案1在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对议案2在“同意股数”栏内填入具体股数。对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司2014 年第三次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所系统对公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投 票。具体操作流程如下：

投票日期：2014 年11 月5 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 总提案数：3 个

一、投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738072	钢构投票	3	A 股股东

（二）表决方法

分项表决方法：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于增补公司部分董事的 议案（选举朱云龙先生为公 司第六届董事会董事；）	738072	1	1股	2股	3股
2	关于增补公司部分监事的议案			同意股数
2.01	选举李志平先生为公司第 六届监事会监事	738072	2.01
2.02	选举汤玉军先生为公司第 六届董事会监事	738072	2.02

本次会议中，议案2《关于增补公司部分监事的议案》采取累积投票制。

当采取累积投票制选举监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案

组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持 有公司200 股股票，该次股东大会监事会候选人共有2 名，则该股东对于监事会

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选举议案组，拥有400 股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行 投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人， 也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场 进行表决。

（三）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年10 月29 日 A 股收市后，持有公司股票（股票 代码600072）的投资者拟对本次网络投票的第1 号提案《关于增补公司部分董 事的议案（选举朱云龙先生为公司第六届董事会董事；）》投同意票，应申报如 下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738072	买入	1 元	1 股

（二）如持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的第1 号提案《关于增补 公司部分董事的议案（选举朱云龙先生为公司第六届董事会董事；）》投反对票， 应申报如下：

如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738072	买入	1 元	2 股

（三）如持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的第1 号提案《关于增补 公司部分董事的议案（选举朱云龙先生为公司第六届董事会董事；）》投弃权票， 应申报如下：

如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738032	买入	1 元	3 股

（四）如投资者持有200 股股票，拟对本次网络投票的共2 名监事会候选 人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

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议案名称	对应的申 报价格 （元）		申报股数
		方式一	方式二	方式三
关于增补公司部分监事 的议案
选举李志平先生为公司 第六届监事会监事	2.01	400	200	100
选举汤玉军先生为公司 第六届董事会监事	2.02		200	300

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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