CSSC Science & Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 8, 2014

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2014-002

中船江南重工股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期、时间：2014 年1 月24 日（周五）上午9:00

• 股权登记日：2014 年1 月17 日（周五）

• 本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间：2014年1月24日上午9:00

• （四）会议的表决方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式

• （五）会议地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

• 二、会议审议事项

• （一）关于变更公司名称的议案；

• （二）关于修订公司章程的议案。

上述议案的情况已于2014年1月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会会议资料将在上海证券 交易所网站刊登。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年1月17日，于2014年1月17日下午 收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均

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有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理 人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记， 个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式 附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登 记日截止前用传真或信函方式办理登记。

（二）登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼

• （三）登记时间：2014 年 1 月 21 日上午 9 时至下午 4 时，信函登记以当地

• 邮戳为准。

五、其他事项

• （一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

• （二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形

式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。

• （三）联系事宜

联系地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼中船股份公司办公室

邮政编码：200023

联系电话：（021）53023456-672

传真：（021）63141103

联系人：黄来和、赵军

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2014 年1 月9 日

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附件:授权委托书格式

授权委托书

中船江南重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年1月24日召 开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称的议案
2	关于修订公司章程的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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