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Aug 6, 2002

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**江南重工：临时股东大会公告等

**2002-08-07 05:06   

江南重工股份有限公司二届十三次董事会会议决议暨召开2002年第一次临时股东大会公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

江南重工股份有限公司二届十三次董事会会议于2002年8月6日在公司本部会议室举行,公司10名董事出席了本次会议,叶国荣董事由于工作原因未能出席本次会议,特委托沈木梁董事代为出席并表决。全体监事列席会议,会议由楼吉威董事长主持,一致通过了如下决议：

一、审议通过了公司2002年半年度报告及摘要。

二、审议通过了更换公司第二届董事会部分董事的议案。

为了完善江南重工股份有限公司的治理结构,进一步强化公司董事会的决策功能,施逸安、吴汇丰、马仪才、徐小妹、叶国荣等五位董事已向公司董事会提交了辞职申请书,请求辞去公司第二届董事会董事职务。根据公司控股股东―――江南造船（集团）有限责任公司的提议,建议增补程钢、南大庆、林纳新、刘群、陈建良为本公司第二届董事会董事候选人,并提交公司2002年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了投资公司所属泗泾钢结构基地技术改造项目的议案。

本次技术改造项目主要内容为新建钢结构装焊工场、新建钢结构金属加工工场、更新部分加工设备等。总投资额为3500万元,资金由公司自筹解决,建造周期为1年。

四、审议通过了关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案,定于2002年9月9日上午8：30召开公司2002年第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下：

1、会议时间：2002年9月9日上午8：30时

2、会议地点：经登记后另行通知

3、会议内容：

1）审议更换公司第二届董事会部分董事的议案；（详见上）

2）审议更换公司第二届监事会部分监事的议案。（详见江南重工股份有限公司二届十一次监事会决议公告）

4、出席对象：

1）2002年8月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

2）本公司全体董事、监事及高级管理人员。

5、会议登记事项：

法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记,个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记,异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

6、登记地点：上海市鲁班路600(号江南造船大厦

7、登记时间：2002年8月28日上午9时至下午4时

8、注意事项：

1）会议为期半天,出席者食、宿及交通费自理。

2）根据上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证管办颁发的关于《维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本次股东大会将不发任何形式的礼品,请广大投资者予以理解和配合。

通讯地址：上海市鲁班路600(号江南造船大厦11楼江南重工董事会办公室

邮政编码：200023

联系电话：（021）53023456-672

传真：（021）63141103'

联系人：陆先生、周小姐

特此公告。

江南重工股份有限公司董事会

2002年8月7日

附：授权委托书授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席江南重工股份有限公司2002年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：身份证号码：

委托人持股数：委托人股票帐户：

受托人签名：身份证号码：

受托日期：

附：董事候选人简历：

简历一：程钢,男,1958年生,中欧国际工商学院工商管理硕士,中共党员,高级工程师。曾任中国有色金属工业总公司办公厅秘书、计划部处长、计划部副主任、中国有色金属工业技术开发交流中心副总经理,现任上海船舶工业公司总经理助理、党委委员。

简历二：南大庆,男,1958年生,毕业于上海交通大学,工商管理硕士,中共党员,研究员级高工。曾任中华造船厂设计研究所副所长、中华造船厂副厂长,现任上海外高桥造船有限公司副总经理、总工程师。

简历三：林纳新,女,1968年生,毕业于哈尔滨船舶工程学院,硕士学位,中共党员,高级会计师。曾工作于中国船舶工业总公司财务局、中船财务有限责任公司,现任中国船舶工业集团公司财务部财务二处副处长。

简历四：刘群,男,1964年生,毕业于武汉水运工程学院,学士学位。曾任沪东造船厂生产管理部计划协调科科长,现任中国船舶工业集团公司经济运行部副处长。

简历五：陈建良,男,1967年生,毕业于上海工业大学,学士学位,中共党员,高级工程师。曾任沪东造船厂团委书记,厂办副主任兼外事办主任,现任沪东中华造船（集团）有限公司总经理助理、总经办主任、人力资源部部长。

江南重工股份有限公司独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为江南重工股份有限公司的独立董事对公司二届董事会第十三次会议审议关于调整公司部分董事及公司二届监事会第十一次会议审议关于调整公司部分监事的议案,发表如下独立意见：

一、关于旋逸安、马仪才、吴汇丰、徐小妹、叶国荣5位董事及唐耀根、贺恒岳、张毓清三位监事的辞职事宜。

我们了解到,上述八位同志均在公司的控股股东-江南造船（集团）有限责任公司担任职务,我们认为此举将有利于完善江南重工股份有限公司的治理结构,强化董事会、监事会的决策及监督功能,故予以同意。

二、关于提名程钢、南大庆、林纳新、刘群、陈建良五位同志为第二届董事会董事候选人,施逸安、万育红、张立华三位同志为公司第二届监事会监事候选人事宜。

1、任职资格合法。经审阅以上8位同志个人履历,未发现有《公司法》第57、58条规定情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且尚未解除的现象。

2、董事、监事候选人提名程序合法。董、监事候选人是由公司控股股东-江南造船（集团）有限公司提名的,其程序符合《公司法》及《公司章程》七十九条的有关规定。

3、经我们了解,以上8位同志的学历、工作经历和身体状况能够胜任董、监事的职责要求。

予以同意。并提请公司2002年度第一次临时股东大会审议通过。

独立董事：陈俊芳、陆惠祖

2002年8月6日

江南重工股份有限公司二届十一次监事会会议决议公告

江南重工股份有限公司二届十一次监事会会议于2002年8月6日在公司本部会议室举行,公司全体5名监事出席了本次会议,会议由唐耀根监事会主席主持,一致通过了如下决议：

一、审议通过了公司2002年半年度报告及摘要。

二、审议通过了更换公司第二届监事会部分监事的议案。

为了完善江南重工股份有限公司的治理结构,进一步强化监事会的各项职能,唐耀根、贺恒岳、张毓清等三位监事已向公司监事会提交了辞职申请书,请求辞去公司第二届监事会监事职务。根据本公司控股股东―――江南造船（集团）有限责任公司的提议,建议增补施逸安、万育红、张立华为本公司第二届监事会监事候选人,并提交公司2002年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江南重工股份有限公司监事会

2002年8月7日

附：监事候选人简历：

简历一：施逸安,1956年生,工商管理硕士,高级会计师,中共党员,曾任中华造船厂财务处副处长,总会计师,中国船舶工业集团公司财务部副主任,江南重工股份有限公司副董事长。现任江南造船（集团）有限责任公司副总会计师,财务部部长。

简历二：万育红,1968年生,毕业于北京大学,硕士学位,中共党员,会计师。曾任中国船舶工业集团公司人事部人事二处副处长,现任中国船舶工业集团公司人事部处长。

简历三：张立华,1962年生,毕业于镇江船院,学士学位,中共党员,工程师,曾工作于中国船舶工业集团公司审计特派员办公室,现工作于中国船舶工业集团公司监察部。

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