CSSC Science & Technology Co., Ltd — Governance Information 2015

Nov 23, 2015

证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：2015-056

中船钢构工程股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

经公司七届七次董事会会议审议通过，公司拟对《公司章程》进 行一定修改，并将提交公司股东大会审议。修改的具体内容如下：

原条文 新条文 第二百零六条 公司利润分 第二百零六条 公司利润分配政策为： 配政策为：

配政策为： （一）利润分配原则 公司每年将根据当期的经 （一）公司每年将根据当期 营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东 的经营情况和项目投资的 利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展 资金需求计划，在充分考虑 的关系，确定合理的利润分配方案。 股东利益的基础上正确处 （二）利润分配的形式和期间间隔 公司可以采 理公司的短期利益及长远 取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股 发展的关系，确定合理的利 利。在满足利润分配条件下，公司原则上每年度进行 润分配方案。 一次利润分配，公司董事会也可以根据公司的盈利情

（二）利润分配的形式和期间间隔 公司可以采 取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股 利。在满足利润分配条件下，公司原则上每年度进行 一次利润分配，公司董事会也可以根据公司的盈利情 况和资金需求状况提议公司进行中期利润分配，并优 先采取现金分红。

（二）公司在当年盈利且累 况和资金需求状况提议公司进行中期利润分配，并优 计未分配利润为正，运营状 先采取现金分红。 况良好，不存在重大投资项 （三）利润分配的条件和比例 目或重大资金支出的情况 1、现金分红的条件和比例 公司实施现金分红应 下，每年度进行分红，由董 当至少同时满足以下条件：（1）公司在当年盈利，且 事会按公司实际经营情况 该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公 作出利润分配预案提交股 积金后的税后利润）为正值；（2）公司累计未分配利 东大会审议。董事会在拟定 润为正；（3）公司运营状况良好，无重大投资项目或 股利分配方案时应充分考 重大资金支出计划等事项发生（重大投资项目或重大

虑独立董事、监事会和公众 现金支出计划是指公司未来十二个月内不包括募集 投资者的意见。 资金投资项目投资额的拟建设项目、对外投资、收购 董事会未作出利润分 资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一 配预案的应当在年度报告 期经审计净资产的30%）；在上述条件同时满足时， 中披露原因，并在年度报告 公司应采取现金方式分配利润。 中或股东大会上向股东作 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实 出说明，独立董事应对此发 现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式 表独立意见； 累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配 （三）公司董事会须在股东 利润的30%。 大会审议通过分配议案后2 2、股票股利的分配条件 在满足现金股利分配 个月内完成所有派发事项， 的条件下，公司董事会可根据公司每股收益、股票价 可以采取现金、股票或者现 格、股本规模、股本结构等情况提出股票股利分配预 金股票结合方式分配股利， 案。 可以进行中期现金分红； （四）公司利润分配方案的决策和实施 公司 （四）存在股东违规占用公 董事会和股东大会在对利润分配政策的决策和论证 司资金情况的，公司应当扣 过程中，应与独立董事、监事和公众投资者进行沟通 减该股东所分配的现金红 和交流，充分听取他们的意见。 利，以偿还其占用的资金。 公司董事会按公司实际经营情况作出利润分配 预案提交股东大会审议。公司董事会须在股东大会审 议通过分配议案后2 个月内完成所有派发事项。 （五）其他 若公司当年未进行利润分配，董事会未作出利润 分配预案的，董事会应当在年度报告中披露原因，并 在年度报告中或股东大会上向股东作出说明，独立董 事应对此发表独立意见； 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣 减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。本议案尚须提 交公司股东大会审议批准。

特此公告。

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