CSSC Science & Technology Co., Ltd — Governance Information 2008

Jul 19, 2008

中船江南重工股份有限公司 公司治理专项活动整改情况说明

根据中国证监会《关于2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》 和上海证监局的相关要求，公司高度重视本次公司治理专项活动整改情况的自查 工作, 由公司董事长负责整改自查工作,公司董事会秘书具体落实,对截至2008 年6 月30 日的公司治理整改情况进行了全面自查。现对整改自查的相关情况说 明如下：

一、去年整改报告中涉及的问题目前的整改情况；

公司去年整改报告中涉及的问题共三点:

问题之一：尚未建立董事会专门委员会及工作细则；问题之二：公司尚未建 立《募集资金管理制度》；问题之三：内控制度尚需进一步完善。

其中问题一和问题二为限期整改问题，根据中国证监会和上海证券交易所的 相关要求,公司已完成问题一和问题二的整改,相关公告分别刊登在2007 年10 月27 日、2008 年3 月29 日、2008 年6 月17 日的《上海证券报》、《中国证券报》 和上海证券交易所网站上。问题三为持续改进性问题，详见第三部分说明。

二、未完成的原因及公司拟采取的措施（包括对整改责任人的惩罚措施）； 公司不存在未完成整改的问题。

三、持续改进性问题的整改效果及公司下一步的改进计划；

针对问题三：内控制度尚需进一步完善。随着公司运行内外部环境的不断变 化，公司需要不断完善内部控制制度以适应新的要求，保证公司规范、高效地运 行。结合本次公司治理专项活动，公司对内部控制制度进行了全面的梳理，新增 了《公司信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》及董事会专门委员会，进一 步完善了公司内部控制制度。今后，公司将结合《公司法》、《证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等相关法律、法规的要求，持续对内部 控制制度进行完善，不断加强公司内控制度建设，规范股东大会、董事会和监事 会的运作，提高公司治理水平。

四、本次自查发现的新问题、原因及整改措施

本次自查未发现有新的问题出现。

五、其他需要说明的事项

不存在其他需要说明的事项。

公司治理规范是公司发展的保障，公司将以公司本次专项治理活动为契机， 以内部控制制度建设为突破口，进一步完善公司章程及各项制度，建立健全公司 依法规范运作的制度保障，提高和完善公司的治理水平，以更好的业绩回报公司 全体股东。

中船江南重工股份有限公司 2008 年7 月18 日