CSSC Science & Technology Co., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

May 12, 2012

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2012-005

中船江南重工股份有限公司

2011 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况。

二、会议的召开、出席情况

中船江南重工股份有限公司（ 以下简称“公司” ）2011 年年度股东大会于 2012 年 5 月 11 日上午 8:30 在鲁班路 600 号江南造船大厦召开。参加会议并表决 的股东有 60 人，所持股份为203,894,091 股，占总股本 478,429,586 股的 42.6174%。大会由公司董事会召集，董事长孙伟先生主持，公司董事、监事及其 他高级管理人员出席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的相关 规定，会议议案通过书面表决方式进行。

三、议案审议和表决情况

1、审议2011 年度董事会工作报告

参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,774,522 股, 占99.9414%； 反对：1 股,弃权：119,568 股。

2、审议2011 年度监事会工作报告；

参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,774,522 股,占99.9414%； 反对：1 股,弃权：119,568 股。

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3、审议2011 年年度报告及摘要；

参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,774,522 股,占99.9414%； 反对：1 股,弃权：119,568 股。

4、审议2011 年度财务决算方案（预案）；

参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,774,136 股,占99.9412%； 反对：1 股,弃权：119,954 股。

5、审议2011 年度利润分配预案；

参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,659,137 股,占99.8848%； 反对：108,428 股,弃权：126,526 股。

本公司2011 年度共实现净利润38,206,309.46 元，加年初未分配利润 341,941,315.38 元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公 积金3,418,443.44 元，任意盈余公积1,709,221.72 元，上述盈余公积提取后, 公司本年度实际未分配利润为375,019,959.68 元, 累计资本公积金为 439,075,705.82 元。目前公司面临较大的发展压力，且流动资金相对紧张，为 实现公司长期、持续稳定的发展，公司董事会本年度不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。

6、审议关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2012 年财务 审计机构的预案；

参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,767,565 股,占99.9379%； 反对：0 股,弃权：126,526 股。

2012 年度续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任本公司的财务审计 工作。其年度审计费用为人民币40 万元(不含为公司服务所需的差旅费)。

7、审议关于公司日常关联交易的预案；

参加表决的股数为：12,500,511 股，同意：12,163,244 股,占97.3020%； 反对：210,699 股,弃权：126,568 股。

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• 8、审议关于公司董事会换届选举的预案；

• 1）选举孙伟为公司第六届董事会董事；

• 参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,724,377 股,占99.9168%。

• 2）选举黄成穗为公司第六届董事会董事；

• 参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,724,363 股,占99.9168%。

• 3）选举刘建人为公司第六届董事会董事；

参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,724,377 股,占99.9168%。

• 4）选举曾祥新为公司第六届董事会董事；

参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,724,377 股,占99.9168%。

• 5）选举周辉为公司第六届董事会董事；

参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,724,377 股,占99.9168%。

• 6）选举李俊峰为公司第六届董事会董事；

• 参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,724,377 股,占99.9168%。 7）选举练文和为公司第六届董事会独立董事；

参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,724,377 股,占99.9168%。

• 8）选举李俊平为公司第六届董事会独立董事；

参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,724,377 股,占99.9168%。

• 9）选举莫峻为公司第六届董事会独立董事。

参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,724,377 股,占99.9168%。

9、审议关于公司监事会换届选举的预案；

• 1）选举常荣华为公司第六届监事会监事；

• 参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,775,960 股,占99.9421%

• 2）选举万育红为公司第六届监事会监事；

• 参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,775,960 股,占99.9421%。

• 3）选举王军为公司第六届监事会监事。

参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,770,502 股,占99.9394%。

10、审议关于独立董事年度津贴标准的预案；

参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,702,037 股,占99.9058%；

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反对：958 股,弃权：191,096 股。

公司独立董事年度津贴为人民币8 万元（含税）。独立董事聘请中介机构的 费用及其他行使职权的费用由公司承担。

11、审议关于调整外部董、监事年度津贴标准的预案

参加表决的股数为：203,894,091 股，同意：203,702,037 股,占99.9058%； 反对：958 股,弃权：191,096 股。

公司从2012 年起，对不在公司领取薪酬的外部董事（独立董事除外）、监事 支付津贴，津贴标准调整为每人每年人民币50000 元（税前）。

四、律师见证情况

公司聘请了上海市上正律师事务所李备战、杨芸律师对本次年度股东大会进 行了见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序， 会议出席人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件：

• 1、中船江南重工股份有限公司 2011 年年度股东大会决议；

• 2、上海市上正律师事务所《关于中船江南重工股份有限公司二0 一一年年

• 度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2012 年 5 月 11 日

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