CSSC Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Sep 4, 2019

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2019-060

中船科技股份有限公司

关于重大资产重组获国务院国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”、“股份公司”）于 2019 年 9 月 4 日收到控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）转来的国务 院国有资产监督管理委员会《关于中船科技股份有限公司资产重组及配套融资有 关问题的批复》（国资产权[2019]459 号），该批复的主要内容如下：

一、原则同意股份公司本次资产重组及配套融资的总体方案。

二、本次资产重组及配套融资完成后，股份公司总股本不超过 116793.1974 万股，其中中国船舶工业集团有限公司（SS）、江南造船（集团）有限责任公司 （SS）和中船电子科技有限公司（SS）分别持有 39367.0702 万股、2872.7521 万 股和 16596.6139 万股股份，占总股本的比例分别不低于 33.71%、2.46%和 14.21%。

公司本次拟分别向中船集团、中船电子科技有限公司发行股份购买其合计持 有的海鹰企业集团有限责任公司 100%股权，同时向不超过 10 名特定投资者非公 开发行股票募集配套资金的相关事宜尚需公司股东大会审议通过，中国证券监督 管理委员会核准后方可实施。公司将积极推进后续相关工作，严格按照相关规定 及时履行信息披露义务。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会 2019 年 9 月 5 日

1