CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jul 15, 2019

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2019-040

中船科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第十一次会议于 2019 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议，并以书面表决 方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司全资子公司对外提供担保的预案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为推进叙永园区综合建设 PPP 项目建设，公司董事会同意公司全资子公司 中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）按其持股比例为其 控股子公司泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司 17,600 万元银行贷款 提供连带责任担保，保证范围：主合同项下的主债权本金壹亿柒仟陆佰万元整 （¥17,600 万元）、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以 及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍 卖费、执行费、代理费等；担保期限：主合同债务人履行债务的期限为 144 个月， 保证合同之保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年；并授权中船 九院管理层签订相关保证合同。

二、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

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公司董事会同意于 2019 年 7 月 31 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，

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具体筹备事宜由公司董事会办公室负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对议案一发表了一致同意的独立意见。

议案一须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会 2019 年 7 月 16 日

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