CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 22, 2018

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2018-039

中船科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第三次会议于 2018 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 9 日发出。公司 全体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过《关于公开挂牌转让徐州中船阳光投资发展有限公司 21% 股 权的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简 称“中船九院”）结合其实际情况，以不低于经上海东洲资产评估有限公司评估 的徐州中船阳光投资发展有限公司 21%股权的整体权益价值在北京产权交易所 公开挂牌转让，并授权中船九院管理层办理股权转让相关事宜。

二、审议通过《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船 用设备制造有限公司提供委托贷款的预案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中 船华海”）通过中国光大银行上海控江支行向江南德瑞斯（南通）船用设备制造 有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）提供 30,000.00 万元的委托贷款用以置换江 南德瑞斯原借款，同时，解除公司及中船华海对其提供的连带责任保证，并授权 中船华海管理层办理委托贷款相关事宜。

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三、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意于 2018 年 11 月 7 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会， 具体筹备事宜由公司董事会办公室负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》。

公司独立董事对预案二出具了一致认可的的事前认可声明，并发表了一致同 意的独立意见。

预案二为关联交易，关联董事周辉、高康、陈映华、王军、施俊、周忠回避 表决，该预案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会 2018 年 10 月 23 日

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