CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 22, 2018

中船科技股份有限公司

关于第八届董事会第三次会议相关议案的独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》和《公司章程》等有关规定，我作 为中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2018 年 10 月 22 日召 开的公司第八届董事会第三次会议审议的《关于中船华海船用设备有限公司向江南德 瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供委托贷款的预案》进行了审议，发表如下独 立意见：

江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）系公司 全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）的控股子公司，中 船华海本次通过中国光大银行上海控江支行向其提供 30，000 万元的委托贷款系用以 置换江南德瑞斯原借款，同时，解除公司及中船华海对其提供的连带责任保证。本次 委托贷款构成关联交易，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存 在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。

我同意公司第八届董事会第三次会议审议的《关于中船华海船用设备有限公司向 江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供委托贷款的预案》。

（以下无正文）