CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

中船科技股份有限公司

关于第七届董事会第三十六次会议相关议案的独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等有关规定， 我作为中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2017 年 12 月 29 日召开的公司第七届董事会第三十六次会议审议的《关于调整公司董事会 秘书人选的议案》进行了审议，现发表如下独立意见：

经查阅陈慧、黄来和的个人履历等相关资料，我认为陈慧先生辞去公司董 事会秘书职务是因个人工作变动的原因，符合《公司法》等法律、法规的相关 规定。同时，我认为黄来和先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 中有关董事会秘书任职资格的规定，任职资格合法。

我同意公司第七届董事会第三十六次会议审议的《关于调整公司董事会秘 书人选的议案》。

（以下无正文）