CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

股票简称：中船科技 证券代码：600072 编号：临2017-066

中船科技股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2017 年 12 月 29 日以 通讯表决方式召开。公司全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下议案： 决议一：审议通过《关于调整公司董事会秘书人选的议案》 ;

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作原因，陈慧先生已辞去公司董事会秘书职务，公司董事会对陈慧先生 多年来为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！公司董事会同意聘任黄来和先生 为公司董事会秘书（黄来和先生不再担任公司证券事务代表职务），任期至公司第 七届董事会届满，简历附后。

决议二：审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意公司于 2018 年 1 月 19 日召开公司 2018 年第一次临时股东大 会，详见《中船科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公 告》。

独立董事徐健、杜惟毅、巢序对议案 1 发表了一致同意的独立意见。 特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

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2017 年 12 月 30 日

附：黄来和先生简历

黄来和：男，1979 年生，中共党员，本科学历，经济师，先后工作于江南重 工股份有限公司财务部、董事会办公室，曾任中船江南重工股份有限公司公司办 公室副主任（主持工作）、主任、证券事务代表，中船钢构工程股份有限公司公司 办公室主任、证券事务代表，中船科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事 务代表，现任中船科技股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

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