CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 13, 2017

中船科技股份有限公司

关于第七届董事会第三十五次会议会相关议案的独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等有关规定， 我作为中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2017 年 12 月 13 日召开的公司七届董事会第三十五次会议审议的《关于为江南德瑞斯（南 通）船用设备制造有限公司提供担保的议案》进行了审议，发表如下独立意见：

江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）为 公司控股子公司，原向中船财务有限责任公司申请的一笔 5,000 万元贷款于 2017 年 12 月 13 日到期。因业务发展需要，现江南德瑞斯向中船财务有限责任公司 申请续贷人民币 5,000 万元，贷款期限为 2017 年 12 月 13 日至 2018 年 12 月 12 日。该笔贷款属于公司 2016 年年度股东大会审议通过的《公司日常关联交易的 议案》项下的日常关联交易。该笔贷款将由公司提供担保。根据公司 2016 年年 度股东大会决议，公司股东大会已经授权公司在下一年度股东大会之前为江南 德瑞斯提供不超过 30,000 万元的贷款担保。同时，根据我对公司财务状况的了 解，截止公告之日（含本次担保），公司为江南德瑞斯实际担保金额为人民币 30,000 万元，在股东大会批准总额范围之内，不存在违规担保。本次担保能有 效改善江南德瑞斯资金需求，满足其生产经营需要，不存在资源转移或利益输 送情况，符合上市公司及公司股东利益。审议程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。

我同意公司第七届董事会第三十五次会议审议的《关于为江南德瑞斯（南 通）船用设备制造有限公司提供担保的议案》。

（以下无正文）