CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

中船科技股份有限公司独立董事

关于公司全资子公司下属公司向其股东借款暨关联交易事项

之事前认可意见

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我 们作为中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，审阅了公司拟提交公司七届三十三次 董事会会议审议的《公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟 向其股东借款暨关联交易的预案》、《关于调整中船九院年度贷款额度的预案》及 相关资料，我们认为：

1、根据公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中 船九院”）之下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司（中船九院持有其 51%的 股权，以下简称“中船阳光投资”）徐州泉山区桃花源片区棚户区改造项目的资 金需求，中船阳光投资拟向其股东借款合计人民币 25 亿元，其中，第一笔借款 金额为人民币 105,000 万元（该笔借款的议案已提交公司七届三十三次董事会会 议审议）；第二笔借款金额为人民币 145,000 万元，公司基于审慎原则，将中船阳 光投资向股东的第二笔借款 145,000 万元全部按关联交易审议，但该关联交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易及拟签 订之相关协议，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，有助于 徐州泉山区桃花源片区棚户区改造项目的全面推进，不会损害公司和中小股东的 利益，不会对公司业务的独立性造成影响。

2、根据全资子公司中船九院（含其下属公司，下同）运营过程中的实际资 金需求等情况，公司拟对原授权的贷款总额进行调整，符合公司正常生产经营需 要，符合国家有关法律法规及政策的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行 为，上述额度调整不会对公司业务的独立性造成影响。

3、综上所述，我们对上述事项表示一致同意并同意将该事项提交公司七届 三十三次董事会会议审议，届时公司关联董事需回避表决。 （以下无正文）