CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2017-040

中船科技股份有限公司董事会

七届三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）七届三十一次董事会于 2017 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。公司全体董事以书面表决方式，审 议并全票通过了以下议案：

决议一：审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 同意 8 票， 0 票反对， 0 票弃权

由于工作原因，高康先生不再担任公司董事长及战略委员会主任委员 职务，继续担任公司董事职务。公司董事会会议选举周辉先生担任公司第 七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。公司董事会对高康先生在 董事长任上为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！（周辉先生简历附后）

决议二：审议通过《关于调整公司董事会相关委员会部分成员的议案》。 同意 8 票， 0 票反对， 0 票弃权

根据《公司章程》及《公司董事会战略委员会实施细则》等相关内容， 公司董事会同意由周辉先生担任公司战略委员会主任委员，实施细则不变， 具体名单调整如下：

战略委员会：周辉（主任委员） 高康 徐健

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会 2017 年 8 月 22 日

附：

周辉先生简历

1963 年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任勘察设计研究院 院长助理、副院长,上海外高桥造船有限公司总经理助理,中国船舶工业集 团公司发展计划部副主任,上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、 总经理,中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经 理、党委副书记、董事长,中船勘察设计研究院有限公司董事长、总经理, 中船华海船用设备有限公司董事长,中船钢构工程股份有限公司董事长。现 任中船华海船用设备有限公司董事长，中船科技股份有限公司董事长、党 委书记、总经理。