CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 15, 2017

中船科技股份有限公司

关于七届二十八次董事会相关议案的独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》、等有关规定， 我作为中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2017 年 6 月 15 日召开的公司七届董事会第二十八次会议审议的《关于公司全资子公司对 外提供担保的议案》进行了审议，发表如下独立意见：

根据公司 2016 年年度股东大会决议，本次扬州三湾投资发展有限公司（以 下简称“扬州三湾”）向中船财务有限责任公司（公司关联企业）申请的 95,000 万元贷款属于公司 2017 年日常关联交易范围内容，中船第九设计研究院工程有 限公司（以下简称“中船九院”，中船九院系公司全资子公司）按其 50%持股比 例为扬州三湾提供的 47,500 万元贷款担保属于公司 2016 年年度股东大会授权的 担保额度范围（公司 2016 年年度股东大会授权公司董事会审议在下一年度股大 会之前由中船九院为扬州三湾提供不超过 14.25 亿元的贷款担保）。

同时，根据我对公司财务状况的了解，截至本公告日，含本次担保，中船 九院为扬州三湾共提供贷款担保金额为 138,250 万元（其中，中船九院为扬州三 湾提供的 90,750 万元系中船九院在公司实施重大资产重组事项前为扬州三湾提 供的贷款担保，不在公司 2016 年年度股东大会授权范围内）。在股东大会批准 总额范围之内，不存在违规担保。本次担保有助于推进扬州三湾相关项目，担 保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司 股东利益。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

我同意公司七届董事会第二十八次会议审议的《关于公司全资子公司对外 提供担保的议案》。

（以下无正文）