CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 12, 2016

证券代码：600072 证券简称：钢构工程 编号：临 2016-044

中船钢构工程股份有限公司

七届十八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

“ ” “ ” 中船钢构工程股份有限公司（以下简称 钢构工程 、 公司 或“本公司”） 七届十八次董事会于 2016 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开。公司全体董事 以书面表决方式，审议并全票通过了以下议案：

决议一：审议通过《关于公司对中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司增资 的议案》。

会议以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过议案。

同意以人民币现金34,091,077.89 元及本公司自有的部分设备和部分房屋 建（构）筑物（价值为人民币415,708,922.11 元），向本公司的全资子公司中船 鼎盛（上海）钢构工程有限公司（以下称“鼎盛钢构”）增资，共计人民币44,980 万元。增资前鼎盛钢构的注册资本为人民币20 万元，公司持股比例100%；增资 后鼎盛钢构的注册资本为人民币45,000 万元，公司持股比例保持不变。本次增 资的后续相关事宜授权公司经理层办理。

决议二：审议通过《关于修改<中船钢构工程股份有限公司章程>的议案》。

会议以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过议案。

详见《中船钢构工程股份有限公司关于修改 < 公司章程 > 的公告》。

决议三：审议通过《关于召开公司2016 年第三次临时股东大会的议案》。

会议以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过议案。

公司董事会同意公司将于2016 年10 月28 日召开2016 年第三次临时股东大 会，详见《中船钢构工程股份有限公司关于召开2016 年第三临时股东大会的通 知公告》。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2016 年 10 月 13 日