CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 6, 2016

证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：临2016-014

中船钢构工程股份有限公司

七届十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届十二次 董事会会议于2016 年4 月6 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于 2016 年3 月28 日发出。公司全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下 议案：

• 1、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司决定于 2016 年 4 月 22 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，详见 公司《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会 2016 年 4 月 7 日

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