CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 2, 2016

证券代码：600072 证券简称：钢构工程 编号：临 2016-003

中船钢构工程股份有限公司

七届九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司七届九次董事会会议于 2016 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2016 年 01 月 18 日发出， 全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了如下议案：

1、《关于委托中船财务有限责任公司为江南德瑞斯（南通）船用 设备制造有限公司提供贷款的议案》；

同意9 票 ，弃权0 票，反对0 票

公司董事会同意委托中船财务有限责任公司为江南德瑞斯（南通） 船用设备制造有限公司提供贷款人民币16000 万元，贷款年利率为 4.35%，贷款期限为2016 年02 月15 日起至2016 年08 月14 日止， 并授权公司经理层具体办理、签署相关法律文件。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2016 年 2 月 3 日