CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 23, 2015

证券代码：600072 证券简称：钢构工程 编号：临 2015-047

中船钢构工程股份有限公司

七届五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司七届五次董事会会议于 2015 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，全体董事以书面表决方式，审议并全票 通过了《关于转让上海芮江实业有限公司100%股权的议案》：

同意9 票 ，反对0 票，弃权0 票

公司董事会同意授权公司经理层以不低于上海芮江实业有限公 司经评估的整体权益价值在上海联合产权交易所公开挂牌出让上海 芮江实业有限公司100%的股权,并授权经理层签署相关转让协议和办 理转让过程中的相关手续。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2015 年 10 月 24 日