CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 2, 2015

证券代码：600072 证券简称：钢构工程 编号：临 2015-037

中船钢构工程股份有限公司

七届三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司七届三次董事会会议于 2015 年 9 月 2 日以通讯表决方式召开，全体董事以书面表决方式，审议并全票通过 了《关于对上海芮江实业有限公司增资的议案》：

同意9 票 ，反对0 票，弃权0 票

公司同意以位于上海市黄浦区鲁班路600 号江南造船大厦16-19 层的房地产（资产评估值为17577.56 万元）及配套流动资金（530 万元现金）向公司全资子公司上海芮江实业有限公司进行增资。增资 后，上海芮江实业有限公司注册资本由20 万元变为18127.56 万元。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2015 年 9 月 7 日