CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 28, 2015

证券代码：600072 证券简称：钢构工程 编号：临 2015-034

中船钢构工程股份有限公司

七届二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司七届二次董事会会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，全体董事以书面表决方式，审议并全票 通过了如下议案：

• 1 、公司 2015 年半年度报告及摘要； 同意9 票 ，弃权0 票，反对0 票

• 2 、关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保 的议案；

同意9 票 ，弃权0 票，反对0 票

根据公司 2014 年度股东大会授权，公司董事会同意为控股子公 司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供贷款担保，并授权 公司经理层具体办理、签署相关法律文件。本次贷款人为中船财务有 限责任公司，借款金额为人民币 3000 万元，贷款期限为 2015 年 7 月 18 日至 2016 年 7 月 17 日。

对议案 2 公司三位独立董事均发表了一致同意的独立意见。 特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会 2015 年 8 月 29 日