CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 30, 2015

证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：2015-025

中船钢构工程股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2015 年 6 月 30 日在 江南造船大厦 28 楼会议室举行，公司 8 名董事及董事会秘书出席了会议，公司 董事王军因工作原因，委托张新龙董事出席会议并行使表决权。公司监事及部分 其他高管列席了会议。会议由高康先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

1、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案；

会议选举高康为公司第七届董事会董事长，选举周辉为公司第七届董事会副 董事长。

• 2、关于聘任公司总经理的议案；

根据公司董事长的提名，聘任周辉为公司总经理。

• 3、关于聘任公司总会计师和副总经理的议案；

根据公司总经理的提名，聘任沈樑为公司总会计师，聘任任开江、郑金清、 陈映华为公司副总经理。

• 4、关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据公司董事长的提名，聘任陈慧为公司第七届董事会之董事会秘书。

• 5、关于聘任公司证券事务代表的议案；

结合公司的实际工作需要，聘任黄来和为公司第七届董事会证券事务代表。 6、关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案；

相应委员会人员组成如下：

战略委员会：高康（主任委员） 周辉 徐健

1

审计委员会：巢序（主任委员） 徐健 王军 提名委员会：徐健（主任委员） 杜惟毅 李明宝 薪酬与考核委员会：杜惟毅（主任委员） 巢序 张新龙

以上人员的任期至第七届董事会届满，简历附后。

独立董事徐健、杜惟毅、巢序对议案 2、3、4 发表了一致同意的独立意见。 董事会对第六届董事会成员练文和、李俊平、莫峻多年来为公司发展所作出 的贡献表示感谢！

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2015 年 7 月 1 日

附以上人员简历：

高康：男，1960 年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，曾任上海 船舶研究设计院院长助理、副院长,船舶工艺研究所副所长,沪东重机股份有限公 司党委书记、总经理,上海中船临港建设发展有限公司董事长,708 研究所党委副 书记、副所长、党委书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司党委书记、副 总经理；中船钢构工程股份有限公司董事长、党委书记；上海瑞苑房地产开发有 限公司董事长、总经理 。

周辉：男，1963 年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任勘察设计 研究院院长助理、副院长,上海外高桥造船有限公司总经理助理,中国船舶工业集 团公司发展计划部副主任,上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总经 理,中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委 副书记、董事长,中船勘察设计研究院有限公司董事长、总经理,中船华海船用设 备有限公司董事长,中船钢构工程股份有限公司董事长，中船勘察设计研究院有 限公司董事长。现任中船第九设计研究院工程有限公司董事长、党委副书记，中 船钢构工程股份有限公司副董事长、总经理，中船华海船用设备有限公司董事长。

沈樑：男，1965 年生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任江南造船 （集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任，中船江南重工股份有限公司

2

副总经理兼证券部主任，中国船舶工业集团公司资产部副主任，中国船舶工业股 份有限公司总会计师。现任中船钢构工程股份有限公司总会计师。

任开江：男，1967 年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任江 南造船（集团）有限责任公司船体车间工艺组主管工艺员，江南重工股份有限公 司营业部副主任、主任、总经理助理，现任中船钢构工程股份有限公司副总经理。

陈慧：男，1975 年生，中共党员，硕士学位，高级经济师，先后工作于江 南造船（集团）有限责任公司企划部、军品部，中国船舶工业集团公司办公厅， 曾任中国船舶工业集团公司办公厅法律事务处副处长，处长。现任中船钢构工程 股份有限公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席。

郑金清：男，1966 年生，中共党员，大学本科，高级工程师，曾任江南造 船（集团）有限责任公司造船三部副部长，中船江南重工股份有限公司总经理助 理兼协作管理部主任。现任中船钢构工程股份有限公司副总经理。

陈映华：男，1973 年生，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任中船第九 设计研究院工程有限公司生产管理部主任、水工所常务副所长、水工所所长，中 船华海船用该设备有限公司副总经理、总经理。现任中船华海船用设备有限公司 总经理。

黄来和：男，1979 年生，中共党员，本科学历，经济师，先后工作于江南 重工股份有限公司财务部、董事会办公室，曾任中船江南重工股份有限公司公司 办公室副主任。现任中船钢构工程股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表。

3