CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 29, 2015

中船钢构工程股份有限公司独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》和《公司章程》等有关规定，我作为 中船钢构工程股份有限责任公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2015 年 4 月 28 日召开的公司六届董事会第二十次会议审议的： 1 、《 2014 年度利润分配预案》； 2 、《关 于公司日常关联交易的预案》； 3 、《关于公司为控股子公司 2015 年度拟提供贷款担保及 其额度的框架预案》； 4 、《关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保 的议案》进行了审议，发表如下独立意见：

1 、在听取了公司董事会相关人员情况介绍的基础上，经查阅资料， 2014 年公司业 绩实现了盈利，但由于 2012 年和 2013 年连续亏损，正面临较大的发展压力，公司提出 的利润分配预算符合公司行业特点和实际资金需求。分红比例大于当年归属上市公司股 东净利润的 30% ，符合相关法规和公司章程的规定，本次利润分配是公司董事会经过审 慎考虑的，有利于实现公司长期、持续稳定的发展，对广大投资者是负责的。

2 、经查阅资料，船配产品是公司稳定、持续的产品之一，作为公司的实际控制人， 中国船舶工业集团公司是我国综合实力最强的造船集团，公司与其发生关联交易有利于 公司持续稳定的发展。交易过程中，公司能遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有 关法律、法规的规定，能完全独立决策，顾及了公司和全体股东的利益。

3 、鉴于行业现实情况，江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司亟需资金支持， 为保障其生产经营高效顺畅有序，公司有责任为争取金融机构授信支持而提供条件；鉴 于该框架预案所设定的被担保对象为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外担 保，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股 东利益；公司为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供 2015 年度担保额度及 为其提供 16000 万元和 2000 万元的两笔贷款担保，既能满足相关公司实际生产经营高 效决策的需求，又符合法定的审议程序。

我同意公司六届董事会第二十次会议审议的： 1 、《 2014 年度利润分配预案》； 2 、《关 于公司日常关联交易的预案》； 3 、《关于公司为控股子公司 2015 年度拟提供贷款担保及 其额度的框架预案》； 4 、《关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保 的议案》。

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