CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 29, 2015

股票简称：*ST 钢构 证券代码：600072 编号：临 2015-012

中船钢构工程股份有限公司董事会

六届二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司六届二十次董事会会议于2015 年4 月28 日在上 海召开，公司8 名董事及董事会秘书出席了会议，公司董事李明宝先生因工作原 因，委托高康董事出席会议并行使表决权，会议由公司董事长高康先生主持，公 司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下决 议：

• 1、2014 年度董事会工作报告（见年报）； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 2、审议并通过2014 年度财务决算方案（预案）；

  • 同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 3、审议并通过2014 年度利润分配预案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票

公司拟以2014 年12 月31 日总股本478,429,586 股为基数，向全体股东每 10 股派0.1 元（含税），共分配现金利润4,784,296.00 元，不实施资本公积转 增股本。

• 4、审议并通过公司2014 年年度报告及摘要;

  • 同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 5、审议并通过了关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 6、审议并通过公司2014 年度内部控制评价报告；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 7、审议并通过关于公司日常关联交易的预案；

同意4 票，反对0 票，弃权0 票

8、审议并通过关于公司为控股子公司2015 年度拟提供年度贷款担保及其额 度的框架预案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票

在2015 年度及下一年度股东大会之前，公司拟为控股子公司江南德瑞斯

• （南通）船用设备制造有限公司提供担保金额不超过5 亿元人民币的贷款担保。

  • 9、审议并通过关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保 的议案。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票

公司为控股子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供16000 万元和2000万元两笔贷款担保，该担保属于公司2014 年日常关联交易范围内容， 公司股东大会已经授权公司董事会审议在下一年度股东大会之前为江南德瑞斯 提供不超过3 亿元的贷款担保额度。

10、审议并通过关于公司执行《企业会计准则第9 号-职工薪酬》账务处理 的相关议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票

公司将对2015 年1 月1 日以后办理退休手续的员工，不再每月发放船龄补 贴，退休时公司给予一次性补贴。根据相关规定，公司不对这部分退休员工的船 龄补贴费用进行预提，也不冲减期初未分配利润，将在实际发生时计入当期损益。 11、审议并通过关于公司组织机构调整的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票

对预案 3、7、8、9 公司三位独立董事均发表了一致同意的独立意见。 其中预案 1、2、3、4、7、8 将提交公司 2014 年年度股东大会审议；

预案 7 是关联预案，关联董事高康、李明宝、王军、张新龙、朱云龙回避表 决。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会 2015 年 4 月 30 日