CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 16, 2014

股票简称：*ST 钢构 证券代码：600072 编号：临 2014-040

中船钢构工程股份有限公司

六届十一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司六届十一次监事会会议于 2014 年 10 月 16 日在公 司长兴基地二楼会议室召开，公司 3 名监事出席了会议，会议审议并以书面表决 方式全票通过了以下决议：

1、公司 2014 年第三季度报告；

同意3 票，反对0 票，弃权0 票

监事会对公司2014 年第三季度报告发表的审核意见为：

1）公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定；

2）公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管 理和财务状况；

3）在提出本意见前，未发现参与 2014 年第三季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。

2、关于增补公司部分监事候选人的预案。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票

由于工作原因，常荣华先生不再担任公司监事、监事会主席职务，万育红女 士不再担任公司监事职务，根据公司控股股东建议，增补李志平先生和汤玉军先 生为本公司第六届监事会监事候选人，并提交公司 2014 年第三次临时股东大会审 议。公司监事会对常荣华先生和万育红女士在任职期间对公司发展所作出的贡献 表示感谢！（李志平先生和汤玉军先生简历附后）

其中预案 2 将提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司监事会

2014 年 10 月 17 日

附：

李志平先生简历

男，1963 年生，中共党员，大学本科，研究员，曾任中国船舶工业总公司勘 察研究院岩土处助理工程师、中国船舶工业总公司勘察研究院深圳分部副经理， 中国船舶工业总公司勘察研究院水文岩土处副处长兼深圳分部经理，中国船舶工 业总公司勘察研究院院长助理兼院办主任、深圳分部经理，中船勘察设计研究院 副院长、院长，中船勘察设计研究院有限公司董事长、总经理、党委副书记，中 船第九设计研究院工程有限公司工会主席、纪委书记。现任中船第九设计研究院 工程有限公司纪委书记、工会主席。

汤玉军先生简历

男，1967 年生，中共党员，在职研究生，高级会计师，曾任无锡 721 厂财务 处会计、处长助理、副处长，无锡 721 厂财务部主任、副总会计师，中国船舶工 业集团公司财务部主任助理，澄西船舶修造厂副总会计师、总会计师，中船澄西 船舶修造有限公司总会计师。现任中船第九设计研究院工程有限公司总会计师。