CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Jul 30, 2014

证券代码：600072 证券简称：*ST 钢构 公告编号：临2014-028

中船钢构工程股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

中船钢构工程股份有限公司六届十六次董事会会议于2014 年7 月29 日在 上海长兴基地公司会议室召开，公司5 名董事及董事会秘书出席了会议，公司独 立董事李俊平女士、莫峻先生因工作原因未能出席会议，委托练文和独立董事出 席会议并行使表决权，会议由公司董事长周辉先生主持，公司监事及高级管理人 员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下决议：

1、 公司 2014 年半年度报告及摘要；

同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 2、 关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保的议案； 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

公司董事会同意为控股子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提 供贷款担保，并授权公司经理层具体办理、签署相关法律文件。本次贷款人为中 船财务有限责任公司，借款金额为人民币 3000 万元，贷款年利率为 6%，贷款期 限为 2014 年 7 月 18 日至 2015 年 7 月 17 日。根据公司 2013 年年度股东大会决 议，本次贷款属于公司 2014 年日常关联交易范围内容，公司股东大会已经授权 公司董事会审议在下一年度股东大会之前为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有 限公司提供不超过 3 亿元的贷款担保额度。

• 3、 关于转让上海瑞宿企业发展有限公司 100%股权的预案； 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

公司董事会同意委托上海立信资产评估有限公司对上海瑞宿企业发展有限 公司整体资产进行评估，拟授权公司经理层以不低于上海瑞宿企业发展有限公司 经评估的整体权益价值在上海联合产权交易所公开挂牌出让上海瑞宿企业发展 有限公司 100%的股权，并签署相关转让协议和办理转让过程中的相关手续。

4、 关于增补公司部分董事候选人的预案；

1

同意7 票，反对0 票，弃权0 票

由于工作原因，刘建人先生和卢霖先生不再担任公司董事职务，根据公司董 事会提名委员会提名：同意增补高康先生和张新龙先生为本公司第六届董事会董 事候选人，并提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。公司董事会对刘建人 先生和卢霖先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（候选人简历附 后）

5、 关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案。

公司决定于 2014 年 8 月 19 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会，详见 公司《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知公告》。

对议案 2、预案 4 公司三位独立董事均发表了一致同意的独立意见。 其中预案 3、4 将提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议 特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

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附：

高康先生简历

1960 年生，男，中共党员，大学本科，高级工程师，曾任上海船舶研究设 计院院长助理、副院长，船舶工艺研究所副所长，沪东重机股份有限公司党委书 记、总经理，上海中船临港建设发展有限公司董事长，708 研究所党委副书记、 副所长、党委书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司党委书记、副总经理， 上海瑞苑房地产开发有限公司董事长、总经理，中船钢构工程股份有限公司党委 书记。

张新龙先生简历

1975 年生，男，中共党员，博士研究生，研究员，曾任中国船舶工业综合 技术经济研究院经济贸易情报研究室副主任，中国船舶工业综合技术经济研究院 船舶工业技术情报研究室主任兼中国船舶工业市场研究中心常务副主任，中国船 舶工业综合技术经济研究院副院长。现任中船工业成套物流有限公司副总经理。

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