CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 10, 2014

股票简称：*ST 钢构 证券代码：600072 编号：临 2014-023

中船钢构工程股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2014 年 6 月 10 日以通讯表决方式召开，全体董事以书面表决方式，审议并一致通过了如下决议： 1、《关于设立上海瑞宿企业发展有限公司（暂定名）的议案》：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟以现位于上海松江的金结车间的部分资产（评估值 20464.03 万元） 及现金（35.97 万元）作为出资（合计 20500 万元），全资成立上海瑞宿企业发展 有限公司（暂定名）。

上海瑞宿企业发展有限公司（暂定名）的经营范围（以登记机构核准的经营 范围为准）：金属结构制造、海洋工程建筑、船用配套设备制造、市政道路建筑、 物业代理、货物运输代理、国内贸易及贸易代理；【企业经营涉 及行政许可的， 凭许可证件经营】（详见公司于 2014 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站、《中国 证券报》和《上海证券报》刊登的《中船钢构工程股份有限公司对外投资公告》， — 公告编号：临 2014 024）。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

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