CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 30, 2014

股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临 2014-013

中船钢构工程股份有限公司

六届八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司六届八次监事会会议于 2014 年 3 月 27 日在上海公 司会议室召开，公司 3 名监事出席了会议，公司监事万育红女士因工作原因，委托 监事常荣华先生出席会议并行使表决权，会议由监事会主席常荣华先生主持，会议 审议并以书面表决方式全票通过了以下决议：

1、公司 2013 年度监事会报告；

同意4 票，反对0 票，弃权0 票

2、公司 2013 年年度报告及摘要；

同意4 票，反对0 票，弃权0 票 监事会对公司2013 年年度报告发表的审核意见为：

1）公司 2013 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；

2）公司 2013 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

3、公司2013 年度内部控制评价报告；

同意4 票，反对0 票，弃权0 票

4、关于调整公司部分监事的预案。

同意4 票，反对0 票，弃权0 票

因工作原因，王军先生不再担任公司监事职务，根据公司控股股东建议，增补

彭卫华先生为本公司第六届监事会监事候选人，并提交公司 2013 年度股东大会审 议。公司监事会对王军先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（候选 人简历附后）

其中 1、2、4 预案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司监事会 2014 年 3 月 31 日

附：彭卫华先生简历

1970 年生，中共党员，大学本科，高级工程师（研究员级），曾任船舶系统工 程部质量处处长，部办公室主任，人事处处长，第三事业部党总支书记、副主任兼 行政办公室主任，中国船舶工业贸易公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中船 国际贸易有限公司监事会主席。现任中国船舶工业集团公司监察部副主任、巡视（专 项监察）领导小组办公室副主任。