CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 30, 2014

股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临 2014-012

中船钢构工程股份有限公司董事会

六届十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司六届十二次董事会会议于2014 年3 月27 日在上海 公司会议室召开，公司6 名董事及董事会秘书出席了会议，公司独立董事李俊平女 士因工作原因，委托练文和独立董事出席会议并行使表决权，会议由公司董事长周 辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票 通过了以下决议：

• 1、公司2013 年度董事会工作报告；

• 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 2、2013 年度财务决算方案（预案）；

同意7 票，反对0 票，弃权0 票

3、2013 年度利润分配预案；

同意7 票，反对0 票，弃权0 票

本公司2013 年度共实现净利润-182,346,507.77 元，加年初未分配利润 298,968,110.56 元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度不提取盈余公 积，公司本年度期末未分配利润为116,621,602.79 元, 累计资本公积金为 419,885,573.87 元。目前公司面临较大的发展压力，并连续两年出现了年度亏损状 况，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司董事会本年度拟不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本。

• 4、公司2013 年年度报告及摘要；

• 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 5、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014 年财务审

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计机构的预案；

• 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 2014 年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的财务审计

• 工作。其年度审计费用为人民币40.5 万元(不含为公司服务所需的差旅费)。

• 6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014 年内控审

• 计机构的议案；

同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 2014 年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的内控审计

• 工作。其年度审计费用为人民币20.25 万元(不含为公司服务所需的差旅费)。 7、公司2013 年度内部控制评价报告；

  • 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

  • 8、关于公司日常关联交易的预案；

  • 同意5 票，反对0 票，弃权0 票

  • 9、关于公司为控股子公司拟提供年度贷款担保及其额度的框架预案； 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

  • 在2014 年度及下一年度股东大会之前预计公司为控股子公司江南德瑞斯（南通）

• 船用设备制造有限公司提供担保金额不超过3 亿元人民币的贷款担保。

  • 10、关于调整部分董事的预案；

  • 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 由于工作原因，黄成穗先生和曾祥新先生不再担任公司董事职务，根据公司董

• 事会提名委员会提名：同意增补卢霖先生和王军先生为本公司第六届董事会董事候 选人，并提交公司2013 年度股东大会审议。公司董事会对黄成穗先生和曾祥新先生 在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（候选人简历附后）

  • 11、关于召开 2013 年年度股东大会的议案。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票

公司决定于 2014 年 4 月 23 日召开公司 2013 年年度股东大会，详见公司《关于 召开 2013 年年度股东大会的通知公告》。

对预案 3、5、8、9、10 公司三位独立董事均发表了一致同意的独立意见。

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其中预案 1、2、3、4、5、8、9、10 将提交公司 2013 年年度股东大会审议； 预案 8 是关联预案，关联董事周辉、李明宝回避表决。 特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会 2014 年 3 月 31 日

附：

卢霖先生简历

1964 年生，中共党员，大学本科，高级工程师（研究员级），曾任中国船舶工业 集团公司 708 所一室副主任、高级工程师，708 所所长助理兼经营处副处长、高工， 708 所副所长，中船华海船用设备有限公司董事长。现任中船第九设计研究院工程有 限公司副董事长、党委书记、纪委书记，上海瑞苑房地产开发有限公司董事长、总 经理。

王军先生简历

1971 年生，中共党员，大学本科，高级经济师，曾任广州广船国际股份有限公 司总经办法律室副主任、主任、风险管理部副部长、部长、总法律顾问、总经理助 理，中国船舶工业集团公司资产部主任助理、副主任、办公厅法律事务处处长，中 船钢构工程股份有限公司监事。现任中国船舶工业集团公司经营管理部副主任。

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