CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2013

May 23, 2013

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2013-011

中船江南重工股份有限公司董事会

六届七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船江南重工股份有限公司六届七次董事会会议于 2013 年 5 月 22 日以通讯 表决方式召开，7 名董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下决议： 一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

会议选举周辉为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。

二、关于增补公司董事候选人的预案

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

由于工作原因，孙伟先生不再担任公司董事、董事长职务，根据公司董事会 提名委员会提名，增补李明宝先生为本公司第六届董事会董事候选人，并提交公 司 2012 年度股东大会审议。公司董事会对孙伟先生在任职期间对公司发展所作 出的贡献表示感谢！（候选人简历附后）

三、关于召开 2012 年度股东大会的议案

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

会议决定于2013 年6 月14 日召开公司2012 年度股东大会。

公司三位独立董事对预案二均发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会 2013 年 5 月 24 日

附：李明宝先生简历

李明宝，男，1965 年生，研究生学历，研究员，曾任中船第九设计研究院 浦东分院院长、建筑所所长，中船第九设计研究院工程有限公司总经理助理兼建 筑所所长、副总经理，上海中船长兴建设发展有限公司副总经理，现任中船第九 设计研究院工程有限公司总经理，中船华海船用设备有限公司总经理。