CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 18, 2012

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2012-012

中船江南重工股份有限公司 董事会六届四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船江南重工股份有限公司六届四次董事会会议于 2012 年 12 月 17 日在江南 造船大厦 28 楼公司会议室举行，公司 8 名董事和董事会秘书出席了会议，公司董 事李俊峰先生因工作原因委托孙伟董事出席会议并行使表决权，公司监事、总会 计师和副总经理列席会议。会议由孙伟先生主持，会议审议并通过了如下决议：

1、关于调整公司总经理人选的议案

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

由于工作的变动，刘建人先生不再担任公司总经理职务，根据董事长的提名， 聘任盛纪纲先生担任公司总经理，任期至第六届董事会届满。董事会对刘建人先 生在担任公司总经理职务期间，为公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢。

公司三位独立董事认为：盛纪纲先生符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法；公司董事会提名、任免程序及表 决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、审议通过公司内部控制基本制度、内部控制管理手册和内部控制自我评价 手册。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会 2012 年 12 月 19 日

1

附：盛纪纲履历

盛纪纲：男，1968 年生，大学本科，中共党员，高级工程师（研究员级），曾 任江南造船（集团）有限责任公司军品部部长助理、总经理助理兼三部部长，上 海中船长兴建设发展有限公司总经理助理，现任江南造船（集团）有限责任公司 副总经理，上海江南长兴重工有限责任公司副总经理。

2