CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 21, 2012

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2012-009

中船江南重工股份有限公司董事会

六届二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船江南重工股份有限公司六届二次董事会会议于2012 年8 月 20 日以通讯表决方式召开。独立董事李俊平因工作原因委托独立董 事练文和行使表决权，8 名董事以书面表决方式，审议并全票通过了 《公司2012 年半年度报告及摘要》和《关于公司增补副总经理的议 案》。经公司总经理提名，公司董事会同意聘任顾伟先生为公司副总 经理，任期至第六届董事会届满。公司三位独立董事认为：顾伟先生 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定， 任职资格合法；公司董事会提名、任免程序及表决结果符合相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

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附：顾伟先生简历

顾伟，男，1967 年生，中共党员，研究员级高级工程师，大学 本科，曾任第九设计研究院建筑二所副所长兼团委书记、浦东分院副 院长（主持工作）、建筑一所所长兼重庆分院院长、经营生产部主任， 第九设计研究院上海久远工程承包公司总经理兼党支部书记，第九设 计研究院工程管理部常务副主任。现任中船第九设计研究院工程有限 公司总经理助理兼市场营销部主任、上海久远工程承包公司董事长。