CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Jul 21, 2011

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2011-016

中船江南重工股份有限公司 董事会五届十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船江南重工股份有限公司五届十六次董事会会议于2011 年7 月20 日以通讯表决方式召开，全体董事以书面表决方式，审议并全 票通过了：关于修改《中船江南重工股份有限公司章程》的议案：《公 司章程》 第六条 “公司注册资本为人民币 398691322 元。”修改为“公 司注册资本为人民币 478429586 元。”； 第二十条 “公司的股本结构为： 普通股 398691322 股。”修改为“公司的股本结构为：普通股 478429586 股。”

根据公司1999 年第二次临时股东大会决议：“凡公司涉及送股、 配股、增发新股、转增股本而导致股本结构的变化并修改公司章程部 分条款时，由股东大会授权公司董事会批准执行，无须另行召开股东 大会批准。”，故本次公司章程修改不再提交公司股东大会审议。 特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会 2011 年 7 月 21 日